证券代码：002395   证券简称：双象股份   公告编号：2016-004


           无锡双象超纤材料股份有限公司
           关于董事、独立董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近

日收到公司董事王春龙先生、独立董事靳向煜先生的书面辞职报告。

    王春龙先生因个人身体原因申请辞去公司董事职务。辞职后，王

春龙先生不再担任公司的任何职务。王春龙先生辞职后，根据《公司

法》、《公司章程》等相关规定，不会导致公司董事会成员低于法定

最低人数，不会影响董事会的正常运作，其辞职自辞职报告送达董事

会时生效。本公司将依据相关规定尽快履行相应程序补选董事。

    根据教育部办公厅下发的《关于开展党政领导干部在企业兼职情

况专项检查的通知》（教人厅函【2015】11号）等有关文件精神，靳

向煜先生申请辞去公司独立董事和董事会薪酬与考核委员会成员、主

席以及董事会提名委员会成员职务。辞职后，靳向煜先生将担任公司

技术顾问。靳向煜先生辞职后，公司独立董事人数将低于董事会成员

的三分之一，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独

立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，靳向煜先生的

辞呈将自股东大会补选新任独立董事后生效。在此期间，靳向煜先生

仍将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责，公
司董事会将尽快完成独立董事的补选工作。

    公司董事会对王春龙先生、靳向煜先生在任职期间勤勉尽责以及

为公司所作的贡献表示衷心的感谢。



    特此公告



                         无锡双象超纤材料股份有限公司

                                   董    事   会

                             二〇一六年三月十四日