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         2015年度监事会工作报告

    2015年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、 公司章程》、
《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工
作态度，依法独立行使职权，对公司生产经营、重大事项、财务
状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，较好地保障
了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司规范运作。
现将监事会在本年度的主要工作情况报告如下：
    一、2015年度监事会会议情况
    2015年度，公司监事会共召开四次会议，会议情况及决议内
容如下：
    1、公司监事会于 2015 年 4 月 11 日召开了第四届监事会第
七次会议，会议审议通过了：
    （1）、《关于<公司 2014 年度监事会工作报告>的议案》
    （2）、《关于<公司 2014 年度财务决算报告>的议案》
    （3）、《公司 2014 年度利润分配预案》
    （4）、《关于<公司 2014 年年度报告及其摘要>的议案》
    （5）、《关于<公司 2014 年度监事薪酬>的议案》
    （6）、《关于<公司募集资金 2014 年度存放与使用情况的专
项报告>的议案》
    （7）、《关于<公司 2014 年度内部控制评价报告>的议案》
    （8）、《关于<续聘公司 2015 年度审计机构>的议案》
    （9）、《关于修改<公司章程>的议案》
    2、公司监事会于2015年4月22日召开了第四届监事会第八次
会议，会议审议通过了《公司2015年第一季度季度报告》。
    3、公司监事会于 2015 年 8 月 22 日召开了第四届监事会第

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九次会议，会议审议通过了《关于<公司 2015 年半年度报告及其
摘要>的议案》。
    4、公司监事会于2015年10月24日召开了第四届监事会第十
次会议，会议审议通过了《公司2015年第三季度季度报告》。
    二、监事会对有关事项的意见
    1、公司依法运作情况
    2015年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、
《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，列席了公司召
开的所有的股东大会和董事会，对公司的决策程序、内部控制制
度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况
进行了严格监督。公司监事会认为：公司已按《公司法》、《证
券法》等法律法规、监管部门相关规章和要求，以及《公司章程》
等相关规定，建立了较为完善的内部控制制度并能够有效执行；
董事会运作规范、决策合理、程序合法，能够认真执行股东大会
的各项决议，忠实履行了诚信勤勉义务；公司董事、高级管理人
员执行公司职务时不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司
和股东利益的行为。
    2、公司财务情况
    公司监事会将检查公司经营和财务状况作为工作重点，认真
审核公司定期报告，督促公司不断完善财务管理制度和内控制
度。监事会认真审查了公司董事会准备提交股东大会审议的公司
2015年度财务决算报告等有关材料。监事会认为：公司2015年度
财务决算报告真实反映了公司2015年度的财务状况和经营成果，
财务运行状况良好。
    3、公司收购、出售资产情况
    2015年，公司无收购、出售资产情况。
    4、公司关联交易情况
    监事会对公司2015年度关联交易事项进行了监督和核查，
2015年度公司未发生非经营性关联交易，发生的土地租赁等经营
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性关联交易均履行了必要的决策程序，交易定价以市场价格为依
据，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
    5、对内部控制评价报告的意见
    监事会对《公司 2015 年度内部控制评价报告》以及公司内
部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：《公司
2015 年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公
司章程》等有关规定，评价报告真实、客观地反映了公司内部控
制制度建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。
    6、对 2015 年年度报告的审核意见
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015 年年度报
告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    7、股东大会决议执行情况
    公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督。监事会
认为：公司董事会2015年度能够认真执行股东大会的有关决议，
未发现有损害股东利益的行为。
    8、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
    公司已建立了《内幕信息知情人登记管理制度》、《重大信息
内部报告制度》等一系列管理制度。报告期内，各项制度执行情
况良好，未发生违规现象。
    9、对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序
进行监督情况
    2015 年度公司提出了利润分配预案，公司监事会认为：公
司 2015 年度利润分配方案符合公司的实际情况，符合中国证券
监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章
程》、《未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》的规定。
    三、监事会2016年工作计划
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    2016年，公司监事会将继续依据《公司法》、《公司章程》
等赋予的监督职责，本着谨遵诚信原则，积极开展监督、检查工
作，坚持以内部控制为主线，以财务监督为中心，加强对重要生
产经营活动和重点部门的核查监督，通过日常监督与专项检查相
结合的形式，正确行使监事会的职能，以切实维护和保障公司及
股东利益不受侵害为己任，忠实、勤勉地履行监督职责。
    （一）继续加强对公司董事、高级管理人员履职的监督，加
强与董事会和高级管理人员团队的协调沟通，建立有效的沟通渠
道和方式，重点关注公司风险管理、内部控制体系建设和执行情
况，加强对公司生产经营、财务管理、关联交易、对外投资、对
外担保、资产交易、利润分配等重大事项的监督。
    （二）加强监事会自身建设，完善内部工作机制，不断提高
监事会成员行使职权的业务能力，积极开展工作交流，创新工作
思路方法，充分发挥监事的工作主动性，为公司规范运作和实现
2016年经营目标献计献策、贡献力量。
    （三）不断强化监督管理职能，加强与审计委员会的合作，
加大审计监督力度，进一步促进公司的规范运作。探索监事会对
企业的风险防范和预警机制，切实维护公司全体投资者的合法权
益，促进公司持续、稳健发展。


    特此报告


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                           二○一六年三月二十六日




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