证券代码：002395       证券简称：双象股份    公告编号：2016-017


          无锡双象超纤材料股份有限公司
关于非公开发行股票募集资金投资项目涉及关联交易
                      的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、交易概述及交易标的基本情况

      （一）交易概述
      无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请非
公开发行股票，根据公司第四届董事会第十三次会议审议通过的发行
方案，本次拟非公开发行股票募集资金总额不超过 54,637.80 万元，
募集资金（扣除发行费用后）拟投向如下具体投资项目：
                                                          单位：万元
                                         项目总投资     拟投入募集
序号               项目名称
                                             额             资金
         年产 4 万吨 PMMA 高性能光学级
  1                                       23,838.00       23,838.00
         液晶材料技术升级扩建项目

         年产 24000 吨 PMMA 光学级板材
  2                                       22,874.40       22,874.40
         项目

  3      光学材料研发中心项目                7,925.40      7,925.40

                 合计                     54,637.80       54,637.80

      募集资金到位后，公司将以增资的方式将募集资金（扣除发行费
用后）投入苏州双象光学材料有限公司（以下简称“苏州双象”），由

                                 1
苏州双象实施该等项目。
       鉴于苏州双象另外两个股东分别为江苏双象集团有限公司（公司
控股股东，以下简称“双象集团”）和无锡双象新材料有限公司（公
司控股股东控制的企业，以下简称“双象新材料”），故该行为构成关
联交易。
       （二）交易标的基本情况
名称             苏州双象光学材料有限公司
注册号           320592000059887
注册资本         21,000 万元
住所             江苏扬子江化学工业园东海路 18 号
法定代表人       唐越峰
成立日期         2012 年 03 月 13 日
                 许可经营项目：无 一般经营项目：聚甲基丙烯酸甲
                 酯树脂（PMMA）的制造、加工、销售，化工原料及产
                 品（危险化学品除外）的销售，自营和代理各类商品
经营范围
                 及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出
                 口的商品及技术除外）。（涉及专项审批的，凭许可证
                 经营）
                 公司、双象集团、双象新材料分别持有其 60%、30%、
股权结构
                 10%股权
       苏州双象最近一年及一期的简要财务数据列示如下：
                                                      单位：万元
        项目               2016-03-31           2015-12-31
资产总额                           34,119                    32,674
所有者权益                         21,996                    21,188
        项目           2016 年 1-3 月           2015 年度
营业收入                               9,190                 42,248

                                   2
营业利润                                  1,078                     1,956
净利润                                     809                      1,884

       二、关联方基本情况

       （一）双象集团
       截至目前，双象集团持有公司 64.73%的股份，为公司的控股股
东。
       1、基本情况
       公司名称：江苏双象集团有限公司
       法定代表人：唐炳泉
       成立日期：1985 年 04 月 09 日
       注册资本：10,266.90 万元
       经营范围：橡胶塑料机械、聚氨酯树脂（不含危险化学品）的制
造、加工；金属材料、建材、木材、化工设备、化工产品（不含危险
品）、纺织品、电器、日用百货、建筑装潢材料（不含油漆、涂料）
的销售；橡塑机械技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
       2、股权结构

                 唐炳泉                           其他 8 名自然人

                          68.44%                         31.56%



                                   双象集团


       （二）双象新材料
       1、基本情况
       公司名称：无锡双象新材料有限公司
       法定代表人：何天华
       成立日期：2001 年 12 月 13 日

                                      3
       注册资本：3,000 万元
       经营范围：普通货运，聚氨酯树脂（不含危险化学品）、增塑剂
（不含危险化学品）的制造、加工；化工原料及产品的销售；经营本
企业自产产品及技术的出口和本企业所需机械设备、零配件、原辅材
料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技
术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
       2、股权结构
       截至目前，双象集团持有双象新材料 100%股权。

       三、关联交易定价及原则

       公司与双象集团、双象新材料将按照定价公允、合理的原则协商
确定本次苏州双象的增资价格，待签署相关协议后提交公司董事会和
股东大会按照关联交易的决策程序进行审议。

       四、关联交易目的及对公司影响

       本次非公开发行股票募集资金紧紧围绕公司发展战略，投资于主
业，是公司做大做强 PMMA 产业的重要举措。在募投项目顺利投产后
将进一步提高公司 PMMA 业务收入，提升公司 PMMA 材料的研发能力与
竞争力，提高和巩固公司在 PMMA 行业中的地位，增强公司盈利能力。
本次交易完成后，双象集团及其控制的其他企业与本公司不构成同业
竞争，也不会产生新的关联交易。
       五、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见

       公司独立董事陈文化、薛济民、冯学本分别于 2016 年 5 月 5 日
和 2016 年 5 月 7 日为公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所
涉及关联交易事项发表了事前认可意见以及独立董事意见，认为：1、
本次非公开发行股票募集资金投资项目的实施有利于提高公司 PMMA
板块的业务收入，提升公司 PMMA 材料的研发能力与市场竞争力，提

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高和巩固公司在 PMMA 行业中的地位，增强公司盈利能力。2、本次非
公开发行股票募集资金投资项目涉及关联交易将按照定价公允、合理
的原则协商确定交易价格，同时待交易各方签署相关协议后提交董事
会和股东大会按照关联交易的决策程序进行审议，不会损害公司及其
股东特别是中小股东的利益。3、本次非公开发行股票表决程序符合
有关法律、法规和公司章程的规定，公司关联董事就相关的议案表决
进行了回避，独立董事同意将其提交公司股东大会审议。
    六、备查文件

    1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
    2、公司第四届监事会第十三次会议决议；
    3、公司独立董事关于公司 2016 年度非公开发行股票事项的事前
认可意见；
    4、公司独立董事关于公司 2016 年度非公开发行股票事项的独立
意见。




    特此公告



                         无锡双象超纤材料股份有限公司
                                   董     事    会
                                  二〇一六年五月九日




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