双象股份：第五届董事会第一次会议决议公告2016-12-12
证券代码：002395 股票简称：双象股份 编号：2016-042
无锡双象超纤材料股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第
一次会议通知于2016年12月5日以电子邮件、传真、直接送达方式发出，会
议于2016年12月9日在无锡双象大酒店七楼会议室以现场方式召开。本次会
议由董事唐炳泉先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、
拟聘高级管理人员等列席了会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、会议以 9票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过《关
于选举公司第五届董事会董事长的议案》。
选举唐炳泉先生继续担任公司第五届董事会董事长，任期至第五届董
事会届满止。
唐炳泉先生的简历详见刊登于2016年11月24日《证券时报》以及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《无锡双象超纤材料股份有限公
司第四届董事会第十六次会议决议公告》。
2、会议以 9票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过《关
于公司第五届董事会各专门委员会委员人员组成的议案》。
公司第五届董事会各专门委员会由以下人员组成，任期与公司第五届
董事会成员任期一致。
董事会审计委员会由独立董事陈文化、薛济民，董事田为坤组成，陈
文化担任主席；
董事会提名委员会由独立董事薛济民、冯学本，董事唐炳泉组成，薛
济民担任主席；
董事会薪酬与考核委员会由独立董事冯学本、陈文化，董事唐炳泉组
成，冯学本担任主席。
3、会议以 9票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过《关
于聘任公司总经理的议案》
继续聘任罗红兵先生为公司总经理，任期与公司第五届董事会成员任
期一致。
罗红兵先生简历详见附件。
独立董事就聘任总经理发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《无锡双象超纤材料股份有限公司独立董
事关于聘任公司高级管理人员等的独立意见》。
4、会议以 9票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过《关
于聘任公司董事会秘书的议案》
继续聘任沈铭先生为公司董事会秘书，任期与公司第五届董事会成员
任期一致。
沈铭先生简历详见附件。
独立董事就聘任董事会秘书发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《无锡双象超纤材料股份有限公司独立董
事关于聘任公司高级管理人员等的独立意见》。
5、会议以 9票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过《关
于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案》
聘任田为坤先生为公司常务副总经理，聘任刘连伟先生、沈铭先生、
王华先生、邵平先生为公司副总经理，聘任顾茜一女士为公司财务负责人。
任期与公司第五届董事会成员任期一致。
田为坤先生、刘连伟先生、沈铭先生、王华先生、邵平先生、顾茜一
女士简历详见附件。
独立董事就聘任副总经理及其他高级管理人员发表了同意的独立意
见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《无锡双象超纤材料
股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员等的独立意见》。
6、会议以 9票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过《关
于任命公司内部审计部负责人的议案》
继续任命唐林南先生为公司内部审计部负责人，从事公司内部审计管
理工作，任期与公司第五届董事会成员任期一致。
唐林南先生简历详见附件。
7、会议以 9票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过《关
于聘任公司证券事务代表的议案》。
继续聘任金梅女士为公司证券事务代表，任期与公司第五届董事会成
员任期一致。
金梅女士简历详见附件。
独立董事就聘任证券事务代表发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）《无锡双象超纤材料股份有限公司独立
董事关于聘任公司高级管理人员等的独立意见》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第一次会议
决议。
特此公告
无锡双象超纤材料股份有限公司
董 事 会
二○一六年十二月九日
附件：
公司高级管理人员简历
罗红兵，男，中国国籍，无境外永久居住权，1977年9月生，中共
党员，山西华北工学院贸易经济专业本科毕业，经济学学士。2002年
12月进入无锡双象超纤材料股份有限公司工作，先后担任进出口贸易
部副经理、经理，总经理助理、副总经理等职务，2011年8月起担任本
公司总经理，2012年4月起担任本公司董事、总经理，现同时担任江苏
双象集团有限公司董事、苏州双象光学材料有限公司董事。
罗红兵先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、
监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经
在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公
司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
田为坤，男，中国国籍，无境外永久居住权，1969年3月生，中共
党员，工程师，无锡轻工业学院纺织专业本科毕业。1994年8月进入无
锡加里安集团工作，曾任无锡加里安集团纺纱车间技术员、公司总工
程师办公室助理。1997年6月进入无锡中进塑胶有限公司工作，先后担
任干法部副主任、主任、生产部经理、副总经理等职务。2002年12月
起担任本公司副总经理，2010年12月起担任本公司董事、常务副总经
理，现同时担任江苏双象集团有限公司董事、苏州双象光学材料有限
公司董事。
田为坤先生未持有本公司股份，持有公司控股股东江苏双象集团
有限公司1.40%的股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管
理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法
院网查询不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规
定的不得担任公司高级管理人员的情形。
刘连伟，男，中国国籍，无境外永久居住权，1978年12月生，中
共党员，本科学历，管理学学士。曾任职浙江中财塑胶有限责任公司、
无锡吉爱尔塑胶公司、台湾敦南科技公司、韩国泰贞科技公司、美国
约克空调公司；2005年11月至今在本公司工作，先后担任销售部副经
理、销售部经理、总经理助理等职务。2010年12月至2013年12月任公
司副总经理，2010年12月起同时担任江苏双象集团有限公司董事，2012
年3月起同时担任苏州双象光学材料有限公司监事会主席，2014年1月
起同时担任苏州华申纺织印染有限公司执行董事，2013年12月10日起
担任公司董事、副总经理。
刘连伟先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、
监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经
在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公
司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
沈 铭，男，中国国籍，无境外永久居住权，1974 年 12 月生，
中共党员，高级经济师、工程师。江南大学工商管理本科学历，管理
学学士。2006 年 10 月获得深圳证券交易所颁发的“上市公司董事会
秘书资格证书”。曾任无锡市橡胶塑料机械厂团总支书记、装配车间副
主任、销售服务中心副主任、办公室主任。2004 年 4 月起担任无锡双
象房产开发有限公司监事。2002 年至 2010 年 12 月任公司董事会秘书，
2010 年 12 月 10 日起任本公司副总经理、董事会秘书。2013 年起同时
担任无锡双象大酒店有限公司董事长。
沈铭先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监
事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经
在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公
司章程》中不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形。
沈铭先生联系方式如下：
办公电话：0510-88587333
传 真：0510-88997333
电子邮箱：sx@sxcxgf.com
通信地址：无锡市新吴区鸿山街道后宅中路 188 号
王 华，男，中国国籍，无境外永久居住权，1978 年 6 月生，中
共党员，徐州化工学校工业分析专业专科毕业。1998 年 8 月进入无锡
中进塑胶有限公司工作，历任车间领班、车间副主任；2002 年 12 月
至今在公司工作，先后担任车间副主任、生产部经理、总经理助理等
职务，2010 年 12 月起担任本公司副总经理。2010 年 12 月起同时担任
江苏双象集团有限公司监事，2012 年 3 月起同时担任苏州双象光学材
料有限公司监事，2014 年 1 月起同时担任苏州华申纺织印染有限公司
监事。
王华先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监
事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经
在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公
司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
邵 平，男，中国国籍，无境外永久居住权，1978 年 11 月生，
宜兴轻工业学校计算机专业毕业，中共党员。1998 年 7 月至 2002 年
12 月在无锡中进塑胶有限公司工作，担任技术员。2002 年 12 月起至
今在公司工作，历任技术开发部副经理、生产部副经理、生产部经理
等职务。2012 年 3 月至 2016 年 12 月任公司职工监事。2012 年 1 月起
至今担任本公司总经理助理兼生产部经理职务。
邵平先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监
事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经
在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公
司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
顾茜一，女，中国国籍，无境外永久居住权，1972 年 1 月生，南
京财经大学会计专业本科毕业，会计师、金融经济师职称，并获得剑
桥大学职业/专业资格中国认证中心颁发的“财务总监（CFO）岗位证
书”。1992 年 8 月进入中国银行锡山支行工作，曾任中国银行锡山后
宅支行业务主管职务；2005 年 8 月进入公司工作，2005 年 8 月至 2010
年 12 月任财务部副经理职务，2010 年 12 月至 2015 年 6 月任财务部
经理职务。2013 年 12 月 10 日起任公司财务负责人。
顾茜一女士未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、
监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经
在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公
司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
公司内部审计部负责人简历
唐林南，男，中国国籍，无境外永久居住权，1959 年 7 月出生，
中共党员,助理会计师。1985 年至 1993 年在无锡市橡胶塑料机械厂工
作,先后担任财务科出纳、副科长；1994 年至 2002 年 11 月在无锡中
进塑胶有限公司工作，先后担任财务科副科长、科长；2002 年 12 月
至今在无锡双象超纤材料股份有限公司工作，2002 年 12 月至 2010 年
12 月担任公司财务部经理；2010 年 12 月至今担任公司内部审计部负
责人；2013 年 12 月起同时担任江苏双象集团有限公司监事。2016 年
5 月起同时担任无锡双象投资管理有限公司监事。
唐林南先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、
监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经
在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公
司章程》中规定的不得担任公司内部审计部负责人的情形。
公司证券事务代表简历
金 梅，女，中国国籍，无境外永久居住权，1976 年 5 月生，中
共党员，南京财经大学会计专业本科学历。2011 年 12 月参加深圳证
券交易所中小企业板上市公司董事会秘书培训班并取得《董事会秘书
资格证书》。1997 年 7 月进入无锡中进塑胶有限公司工作，历任技术
部实验室主任、产品检验测试部主任职务。2002 年 12 月至今在公司
工作，2002 年 12 月至 2011 年 12 月期间担任公司产品检验测试部主
任职务；2002 年 12 月至 2012 年 3 月 13 日期间担任本公司职工代表
监事。2012 年 1 月至今担任本公司证券部经理职务，2012 年 3 月至今
担任本公司证券事务代表。
金梅女士未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监
事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经
在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公
司章程》中不得担任公司证券事务代表的情形。
金梅女士联系方式如下：
办公电话：0510-88993888 转 8702
传 真：0510-88997333
电子邮箱：sx@sxcxgf.com
通信地址：无锡市新吴区鸿山街道后宅中路 188 号
