证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2017-013
无锡双象超纤材料股份有限公司
2016年度股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发
生。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、本次会议第 10、11 项议案以特别决议方式通过。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
现场会议召开时间为：2017 年 5 月 5 日（星期五）下午 14 点开
始。 网络投票时间为：2017 年 5 月 4 日～2017 年 5 月 5 日，其中通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 5 月
5 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 5 月 4 日 15:00 至
2017 年 5 月 5 日 15:00 的任意时间。
3、会议主持人：公司董事长唐炳泉先生
4、现场会议召开地点：双象大酒店七楼会议室（地址：江苏省
无锡市新吴区鸿山街道后宅中路115号）
5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。
6、召开会议的通知刊登在 2017 年 4 月 11 日《证券时报》、巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。本次股东大会会议召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计4人，代表股份
117,181,490股，占公司有表决权总股份数的65.5355%。其中：
1、现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东代理人 3名，代表有表决权的股
份数117,180,490股，占公司总股份数的 65.5350%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 1名，代表有表决权的股份数1,000股，占
公司总股份数的0.0006%。
3、出席公司本次股东大会的中小投资者（指除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）及代理人 3 人，代表股份 1,439,300 股，占公司有表决
权总股份数的 0.8050%，占出席会议有表决权总股份数的 1.2283%。
4、委托独立董事进行投票的股东情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
5、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管
理人员、见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审
议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<公司 2016 年度董事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意 117,180,490 股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 99.9991%；反对 1,000 股，占出席会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 1,438,300 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
99.9305%； 反对 1,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的 0.0695%； 弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的 0.0000%。
公司独立董事在公司 2016 年度股东大会上进行了述职。
2、审议通过《关于<公司 2016 年度监事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意 117,180,490 股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 99.9991%；反对 1,000 股，占出席会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 1,438,300 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
99.9305%； 反对 1,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的 0.0695%； 弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的 0.0000%。
3、审议通过《关于<公司 2016 年度财务决算报告>的议案》；
表决结果：同意 117,180,490 股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 99.9991%；反对 1,000 股，占出席会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 1,438,300 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
99.9305%； 反对 1,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的 0.0695%； 弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的 0.0000%。
4、审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》；
表决结果：同意 117,180,490 股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 99.9991%；反对 1,000 股，占出席会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 1,438,300 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
99.9305%； 反对 1,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的 0.0695%； 弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的 0.0000%。
5、审议通过《关于<公司 2016 年年度报告及其摘要>的议案》；
表决结果：同意 117,180,490 股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 99.9991%；反对 1,000 股，占出席会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 1,438,300 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
99.9305%； 反对 1,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的 0.0695%； 弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的 0.0000%。
6、审议通过《关于<公司 2016 年度董事、监事薪酬>的议案》；
表决结果：同意 117,180,490 股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 99.9991%；反对 1,000 股，占出席会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 1,438,300 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
99.9305%； 反对 1,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的 0.0695%； 弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的 0.0000%。
7、审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》；
表决结果：同意 117,180,490 股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 99.9991%；反对 1,000 股，占出席会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 1,438,300 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
99.9305%； 反对 1,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的 0.0695%； 弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的 0.0000%。
8、审议通过《关于<续聘公司 2017 年度审计机构>的议案》；
表决结果：同意 117,180,490 股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 99.9991%；反对 1,000 股，占出席会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 1,438,300 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
99.9305%； 反对 1,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的 0.0695%； 弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的 0.0000%。
9、审议通过《关于向银行申请授信的议案》；
表决结果：同意 117,180,490 股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 99.9991%；反对 1,000 股，占出席会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 1,438,300 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
99.9305%； 反对 1,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的 0.0695%； 弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的 0.0000%。
10、审议通过《关于变更注册地址及修改<公司章程>的议案》；
表决结果：同意117,180,490股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的99.9991%；反对1,000股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的0.0009%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意1,438,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
99.9305%； 反对1,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的0.0695%； 弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
0.0000%。
本议案获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通
过。
11、审议通过《公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》。
表决结果：同意117,180,490股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的99.9991%；反对1,000股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的0.0009%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意1,438,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
99.9305%； 反对1,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的0.0695%； 弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
0.0000%。
本议案获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通
过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成律师事务所
2、律师姓名：申林平、赵宇
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开
程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决
结果均符合《公司法》、《股东大会规则》及其他相关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、
有效。
五、备查文件
1、经与会董事和会议记录人签字确认并加盖董事会印章的《无
锡双象超纤材料股份有限公司2016年度股东大会决议》；
2、北京大成律师事务所出具的《关于无锡双象超纤材料股份有
限公司二○一六年度股东大会之法律意见书》。
特此公告
无锡双象超纤材料股份有限公司
董 事 会
二○一七年五月五日
