证券代码：002395      股票简称：双象股份     编号：2017-014


           无锡双象超纤材料股份有限公司
           第五届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事
会第四次会议通知于2017年5月15日以电子邮件、传真、直接送达方式
发出，会议于2017年5月20日在无锡双象大酒店七楼会议室以现场结合
通讯方式召开。本次会议由董事长唐炳泉先生主持，应出席董事9名，
实际出席董事9名，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议审议情况
    1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于<终止公司非公开发行股票事项>的议案》。
    由于公司非公开发行股票募集资金拟投资项目《年产 4 万吨 PMMA
高性能光学级液晶材料技术升级扩建项目》环评审批进展缓慢，未及
时取得环评批文，致使公司非公开发行股票申报事项一再推迟等原因。
经综合考虑目前资本市场整体环境以及公司实际情况等诸多因素，并
与中介机构多方反复沟通，经公司董事会审慎研究，根据公司 2016 年
第一次临时股东大会的授权，公司董事会决定终止本次非公开发行股
票事项。
    公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    根据公司 2016 年第一次临时股东大会的授权，本议案无须提交
公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第四次
会议决议。


    特此公告


                             无锡双象超纤材料股份有限公司
                                    董     事     会
                                 二○一七年五月二十二日