证券代码：002395     股票简称：双象股份     编号：2018-006

            无锡双象超纤材料股份有限公司
          第五届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事
会第七次会议通知于2018年3月27日以书面送达方式发出，于2018年4
月7日在无锡双象大酒店八楼会议室以现场方式召开。会议由监事会
主席何天华先生主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
    二、会议审议情况
    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于〈公司 2017 年度监事会工作报告〉的议案》；
    同意将本议案提交股东大会审议。
    2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于〈公司 2017 年度财务决算报告〉的议案》；
    同意将本议案提交股东大会审议。
    3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《公司 2017 年度利润分配预案》；
    公司监事会认为：本年度利润分配预案是基于公司目前经营环境
及未来发展战略的需要，从公司、股东长远利益出发，不存在损害公
司股东特别是中小股东利益的情形。符合中国证券监督管理委员会、
深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》、《公司未来三年
（2017—2019 年）股东回报规划》的规定。同意公司 2017 年度利润
分配预案。
    同意将本议案提交股东大会审议。
    4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于〈公司 2017 年年度报告及其摘要〉的议案》；
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2017 年年度报告
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    同意将本议案提交股东大会审议。
    5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于<公司 2017 年度监事薪酬>的议案》；
    同意将本议案提交股东大会审议。
    6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于〈公司 2017 年度内部控制评价报告〉的议案》；
    经审核，监事会认为：《公司2017年度内部控制评价报告》符合
《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，评价报告真实、客观地
反映了公司内部控制制度建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。
    7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于〈续聘公司 2018 年度审计机构〉的议案》；
    同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度
审计机构。
    同意将本议案提交股东大会审议。
    8、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于会计政策变更的议案》。
    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的
合理变更和调整，体现了会计核算的真实性和谨慎性原则，能够更加
客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合有
关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益
的情形，因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第五届监事会第七
次会议决议。

    特此公告

                          无锡双象超纤材料股份有限公司
                                  监    事    会
                                二○一八年四月九日