证券代码：002395    股票简称：双象股份    编号：2018-008


           无锡双象超纤材料股份有限公司
   董事会关于 2017 年度拟不进行现金分红的专项说明


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2017 年度公司合并
报表归属于上市公司股东的净利润为 13,089,533.89 元，每股收益为
0.0732 元/股；母公司净利润为-11,506,019.31 元。
    一、公司 2017 年度利润分配预案
    根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公
司章程》、《公司未来三年（2017—2019 年）股东回报规划》等有
关规定，经公司第五届董事会第七会议审议，公司 2017 年度利润分
配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
    二、公司 2017 年度拟不进行现金分红的原因
    根据公司《章程》第一百五十五条规定：“（一）公司利润分配
政策的基本原则：1、公司应充分考虑对投资者的回报，每年按当年
实现的母公司可供分配利润的规定比例向股东分配股利”；“（三）
现金分红的条件：公司实施现金分红应当至少同时满足以下条件：1、
当年每股收益不低于人民币 0.1 元，现金分红后公司现金流仍然可以
满足公司正常生产经营的需要；2、审计机构对公司该年度财务报告
出具标准无保留意见的审计报告；3、公司未来十二个月内无重大对
外投资计划或重大现金支出（公司首次公开发行股票或再融资的募集
资金投资项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来
十二个月内拟建设项目、对外投资、收购资产或者购买设备等的累计
支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%，且超过 5000
万元人民币。”
    2017 年度母公司实现净利润为负数，每股收益低于人民币 0.1
元，不满足《公司章程》和《公司未来三年（2017—2019 年）股东
回报规划》规定的现金分红条件。同时，公司需要向新设立的全资子
公司无锡双象光电材料有限公司进行投资，加快其项目的实施和早日
投产，为公司贡献业绩利润。基于公司未来可持续发展和维护股东长
远利益考虑，公司董事会拟定 2017 年度不派发现金红利，不向股东
送红股，不以资本公积金转增股本。
    公司董事会认为：本年度利润分配预案是基于公司目前经营环境
及未来发展战略的需要，从公司、股东长远利益出发，不存在损害公
司股东特别是中小股东利益的情形。
    三、公司未分配利润的用途和使用计划
    公司未分配利润用于公司运营及发展，用于对新设立的全资子公
司无锡双象光电材料有限公司进行投资。
    公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回
报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的
要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分
配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。
    四、公司独立董事的意见
    公司自上市以来一直实行持续、稳定的股利分配政策，鉴于公司
2017 年度不满足《公司章程》和《公司未来三年（2017—2019 年）
股东回报规划》规定的现金分红条件，同时拟向新设立的全资子公司
无锡双象光电材料有限公司进行投资。基于独立判断，我们作为公司
的独立董事认为，该利润分配方案是基于公司的经营现状和长远发展
考虑，符合《公司章程》的规定，不存在损害投资者利益的情况，因
此我们同意 2017 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增
股本。并同意将该方案提交公司 2017 年度股东大会审议。
    五、公司监事会的意见
    公司监事会认为：本年度利润分配预案是基于公司目前经营环境
及未来发展战略的需要，从公司、股东长远利益出发，不存在损害公
司股东特别是中小股东利益的情形。符合中国证券监督管理委员会、
深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》、《公司未来三年
（2017—2019 年）股东回报规划》的规定。同意公司 2017 年度利润
分配预案。


    特此说明


                        无锡双象超纤材料股份有限公司
                              董      事     会
                              二○一八年四月七日