证券代码：002395      股票简称：双象股份    编号：2018-015


           无锡双象超纤材料股份有限公司
           第五届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事
会第九次会议通知于2018年6月5日以电子邮件、传真、直接送达方式
发出，会议于2018年6月9日在无锡双象大酒店七楼会议室以现场方式
召开。本次会议由董事长唐炳泉先生主持，应出席董事9名，实际出席
董事9名（其中薛济民独立董事因事无法亲自出席会议，书面授权委托
陈文化独立董事出席会议；刘连伟董事因出差在国外无法亲自出席会
议，书面授权委托罗红兵董事出席会议），公司监事和高管人员列席
了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司收购控股子公司苏州双象光学材料有限
公司40%股权暨关联交易的议案》。
    表决结果：鉴于本议案涉及关联交易，董事唐炳泉、唐越峰、顾
希红、罗红兵、刘连伟、田为坤作为关联董事回避了表决，其他3名董
事以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了本议案。
    公司独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    详细内容见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》上的《无锡双象超纤材料股份有限公司关于收购控股
子公司40%股权暨关联交易的公告》。
    本议案须提交公司股东大会审议。
    2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了
《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
    同意公司于2018年6月28日（星期四）召开2018年第一次临时股东
大会，审议上述须提交股东大会审议的议案。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第九次
会议决议。


    特此公告


                              无锡双象超纤材料股份有限公司
                                       董      事    会
                                     二○一八年六月十一日