证券代码：002395       股票简称：双象股份   编号：2019-004


           无锡双象超纤材料股份有限公司
         第五届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事
会第十二次会议通知于2019年3月26日以书面送达方式发出，于2019
年4月6日在无锡双象大酒店八楼会议室以现场方式召开。会议由监事
会主席何天华先生主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本
次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    二、会议审议情况
    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于〈公司 2018 年度监事会工作报告〉的议案》；
    《公司 2018 年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    同意将本议案提交股东大会审议。
    2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于〈公司 2018 年度财务决算报告〉的议案》；
    同意将本议案提交股东大会审议。
    3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《公司 2018 年度利润分配预案》；
    公司监事会认为：公司 2018 年度利润分配方案符合公司的实际
情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法
规以及《公司章程》、《《公司未来三年（2017-2019 年）股东回报

                               1
规划》的规定。
    同意将本议案提交股东大会审议。
    4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于〈公司 2018 年年度报告及其摘要〉的议案》；
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018 年年度报告
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    同意将本议案提交股东大会审议。
    5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于<公司 2018 年度监事薪酬>的议案》；
    同意将本议案提交股东大会审议。
    6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于〈公司 2018 年度内部控制评价报告〉的议案》；
    经审核，监事会认为：《公司2018年度内部控制评价报告》符合
《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，评价报告真实、客观地
反映了公司内部控制制度建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。
    7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于〈续聘公司 2019 年度审计机构〉的议案》；
    同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审
计机构。
    同意将本议案提交股东大会审议。
    8、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了
《关于会计政策变更的议案》；
    监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定对公
司会计政策作出的合理调整，执行变更后会计政策能够客观、公允地
反映公司的财务状况及经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和
《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
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    9、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了
《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
    《 监 事 会 议 事 规 则 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    同意将本议案提交股东大会审议。
    10、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过
了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
    同意将本议案提交股东大会审议。
    11、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过
了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；
    同意将本议案提交股东大会审议。
    12、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过
了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；
    13、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过
了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管
理制度〉的议案》；
    14、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过
了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；
    同意将本议案提交股东大会审议。
    15、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过
了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；
    同意将本议案提交股东大会审议。
    16、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过
了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；
    17、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过
了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；
    18、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过
了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；
    19、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过
                               3
了《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》；
    20、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过
了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；
    同意将本议案提交股东大会审议。
    21、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过
了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
    同意将本议案提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第五届监事会第十
二次会议决议。


    特此公告


                          无锡双象超纤材料股份有限公司
                                     监   事    会
                                  二○一九年四月八日




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