证券代码：002395     证券简称：双象股份    公告编号：2019-007



            无锡双象超纤材料股份有限公司
      关于召开公司 2018 年年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）第五届董事会第十二次会议决议，定于 2019 年 5 月 8 日（星
期三）在无锡双象大酒店召开公司 2018 年年度股东大会，现将有关
事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2018年年度股东大会
    （二）会议召集人：公司董事会（根据公司第五届董事会第十二
次会议决议）
    （三）公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司
章程等规定。
    （四）会议时间：
    现场会议召开时间为：2019 年 5 月 8 日（星期三）下午 14 点 30
分开始；
    网络投票时间为：2019 年 5 月 7 日～2019 年 5 月 8 日，其中通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月
8 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 7 日 15:00 至
2019 年 5 月 8 日 15:00 的任意时间。
    （五）会议的召开方式：
    1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    2、公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
                                1
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系
统或互联网投票系统行使表决权。
    3、公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投
票）和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场、交易系统
或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次有效投票结果为准。
    （六）本次股东大会的股权登记日为：2019 年 4 月 30 日（星期
二）。
    （七）会议出席对象：
    1、凡 2019 年 4 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的
方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书
面形式授权他人代为出席（委托书格式见附件三），被授权人不必为
本公司股东；
    2、公司董事、监事和高级管理人员；
    3、公司聘请的见证律师。
    （八）现场会议召开地点：无锡双象大酒店七楼会议室（地址：
江苏省无锡市新吴区鸿山街道后宅中路 115 号）
    二、本次股东大会审议事项
    1、审议《关于<公司 2018 年度董事会工作报告>的议案》
    2、审议《关于<公司 2018 年度监事会工作报告>的议案》
    3、审议《关于<公司 2018 年度财务决算报告>的议案》
    4、审议《公司 2018 年度利润分配预案》
    5、审议《关于<公司 2018 年年度报告及其摘要>的议案》
    6、审议《关于<公司 2018 年度董事、监事薪酬>的议案》
    7、审议《关于<续聘公司 2019 年度审计机构>的议案》
    8、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
    9、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
    10、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
    11、审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
    12、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
    13、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
    14、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

                               2
       15、审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
       16、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
       公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，本事项不需审
议。
       根据《上市公司股东大会规则》的要求，针对上述全部议案公司
将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。（中小投资者是
指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。）
       上述议案已经公司 2019 年 4 月 6 日召开的第五届董事会第十二
次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过。详细内容请参见公司
于 2019 年 4 月 9 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
       三、提案编码
                          本次股东大会提案编码表
提案                                                             备注
                           提案名称
编码                                                    该列打勾的栏目可以投票
100          总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √
                    非累积投票提案
1.00     《关于<公司 2018 年度董事会工作报告>的议案》             √
2.00     《关于<公司 2018 年度监事会工作报告>的议案》             √

3.00     《关于<公司 2018 年度财务决算报告>的议案》               √

4.00     《公司 2018 年度利润分配预案》                           √

5.00     《关于<公司 2018 年年度报告及其摘要>的议案》             √

6.00     《关于<公司 2018 年度董事、监事薪酬>的议案》             √

7.00     《关于<续聘公司 2019 年度审计机构>的议案》               √

8.00     《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》                     √

9.00     《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》                     √

10.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》                      √

11.00 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》                      √

12.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》                      √



                                      3
13.00 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》            √

14.00 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》            √

15.00 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》            √

16.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》                    √

    四、现场参加股东大会的登记方法
    1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人
身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份
证、授权委托书（委托书格式见附件三）、法人单位营业执照复印件
（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
    2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登
记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（委托书格
式见附件三）、委托人的证券账户卡办理登记。
    3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在
2019年5月6日下午 17：00前送达或传真至本公司），不接受电话登
记。股东请详细填写股东参会登记表（格式见附件二）。
    4、登记时间：2019年5月5日至5月6日，上午9:00-11:30，下午
13:30-17:00。
    5、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省无锡市新吴区鸿山
街道后宅中路188号    无锡双象超纤材料股份有限公司证券部。信函
请注明“股东大会”字样。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程
见附件一。
    六、其他事项
    1、本次会议会期半天。
    2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
    3、会务联系方式：
    通讯地址：江苏省无锡市新吴区鸿山街道后宅中路188号
                无锡双象超纤材料股份有限公司证券部
    邮政编码：214145

                                 4
联 系 人：金   梅
联系电话：0510-88993888-8702
联系传真：0510-88997333
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
2、公司第五届监事会第十二次会议决议。


特此通知


                              无锡双象超纤材料股份有限公司
                                      董   事   会
                                   二○一九年四月八日




                          5
附件一：

             参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1、投票代码：362395。

    2、投票简称：双象投票。

    3、议案设置及意见表决。

    （1）议案设置

    股东大会议案对应《本次股东大会提案编码表》。

    股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为100。

    议案编码代表相应议案：1.00元代表议案1，2.00代表议案2，以

此类推。

    （2）填报表决意见

    填报表决意见，同意、反对、弃权。

    （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

    在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次

有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，

则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总

议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表

决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2019年5月8日的交易时间，即上午9:30—11:30 和

下午13:00—15:00。


                              6
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月7日下午15：00，

结束时间为2019年5月8日下午15：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2018年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。




                              7
附件二：

             无锡双象超纤材料股份有限公司
                 2018 年年度股东大会
                    股东参会登记表

                              营业执照号码
股东名称/姓名
                               /身份证号码

  股东账号                      持 股 数

  联系电话                      电子邮箱

  联系地址                      邮     编




                          8
附件三：
             无锡双象超纤材料股份有限公司
             2018 年年度股东大会授权委托书

    兹授权委托            （先生/女士）代表本公司/本人出席无锡双象超纤
材料股份有限公司 2018 年年度股东大会，代表本公司/本人依照以下指示对下列
议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次会议
审议的各项议案的表决意见如下：
                                                       备注
提案                                                  该列打勾
                         提案名称                                同意   反对   弃权
编码                                                  的栏目可
                                                      以投票
 100       总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
非累积投票提案
1.00   《关于<公司 2018 年度董事会工作报告>的议案》      √
2.00   《关于<公司 2018 年度监事会工作报告>的议案》      √
3.00   《关于<公司 2018 年度财务决算报告>的议案》        √
4.00   《公司 2018 年度利润分配预案》                    √
5.00   《关于<公司 2018 年年度报告及其摘要>的议案》      √
6.00   《关于<公司 2018 年度董事、监事薪酬>的议案》      √
7.00   《关于<续聘公司 2019 年度审计机构>的议案》        √
                                                         √
8.00   《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
                                                         √
9.00   《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
                                                         √
10.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
                                                         √
11.00 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
12.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》             √
                                                         √
13.00 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
                                                         √
14.00 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
                                                         √
15.00 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
                                                         √
16.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
注：1、本授权委托书的有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束时
止。
    2、法人委托须盖法人公章。
委托人姓名（签名）或名称（签章）：

                                     9
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股票账号：
委托人持股数和性质：
受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期：         年   月   日



注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。




                                  10