双象股份：关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知2019-11-23
证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2019-028
无锡双象超纤材料股份有限公司
关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）第五届董事会第十七次会议决议，定于 2019 年 12 月 9 日（星
期一）在无锡双象大酒店召开公司 2019 年第二次临时股东大会，现将
有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2019年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会（根据公司第五届董事会第十七
次会议决议）
（三）公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
（四）会议时间：
现场会议召开时间为：2019 年 12 月 9 日（星期一）下午 14 点 30
分开始；
网络投票时间为：2019 年 12 月 8 日～2019 年 12 月 9 日，其中通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 12 月
9 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 12 月 8 日 15:00 至
2019 年 12 月 9 日 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2 、 公司 将 通 过深 圳 证券 交 易 所交 易 系统 和 互联 网 投 票系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平
1
台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系
统或互联网投票系统行使表决权。
3、公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）
和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场、交易系统或互
联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（六）会议出席对象：
1、本次股东大会的股权登记日为：2019 年 12 月 3 日（星期二），
凡 2019 年 12 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本
次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权
他人代为出席（委托书格式见附件三），被授权人不必为本公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、拟任董事、监事候选人；
4、公司聘请的见证律师。
（七）现场会议召开地点：无锡双象大酒店七楼会议室（地址：
江苏省无锡市新吴区鸿山街道后宅中路 115 号）
二、本次股东大会审议事项
序号 议案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举唐越峰先生为公司第六届董事会非独立董事
2.02 选举刘连伟先生为公司第六届董事会非独立董事
2.03 选举顾希红先生为公司第六届董事会非独立董事
2.04 选举王浩先生为公司第六届董事会非独立董事
3.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
3.01 选举蔡桂如先生为公司第六届董事会独立董事
3.02 选举李郁祥先生为公司第六届董事会独立董事
3.03 选举靳向煜先生为公司第六届董事会独立董事
4.00 《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 选举叶雪刚先生为公司第六届监事会非职工代表监事
4.02 选举董文天先生为公司第六届监事会非职工代表监事
2
议案 1 为股东大会特别决议事项，需经出席会议股东（包括股东
代理人）所持表决权 2/3 以上表决同意后方可通过。
议案 2、3、4 涉及董事和监事的选举，将采用累积投票方式进行
表决，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无
异议，股东大会方可进行表决。
上述议案已经公司 2019 年 11 月 21 日召开的第五届董事会第十七
次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过。详细内容请参见公司
于 2019 年 11 月 23 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案
为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏目
码
可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
累积投票提案
2.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 应选 4 人
2.01 选举唐越峰先生为公司第六届董事会非独立董事 √
2.02 选举刘连伟先生为公司第六届董事会非独立董事 √
2.03 选举顾希红先生为公司第六届董事会非独立董事 √
2.04 选举王浩先生为公司第六届董事会非独立董事 √
3.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》 应选 3 人
3.01 选举蔡桂如先生为公司第六届董事会独立董事 √
3.02 选举李郁祥先生为公司第六届董事会独立董事 √
3.03 选举靳向煜先生为公司第六届董事会独立董事 √
4.00 《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》 应选 2 人
4.01 选举叶雪刚先生为公司第六届监事会非职工代表监事 √
4.02 选举董文天先生为公司第六届监事会非职工代表监事 √
3
四、现场参加股东大会的登记方法
1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身
份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证
券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、
授权委托书（委托书格式见附件三）、法人单位营业执照复印件（加
盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；
委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（委托书格式见
附件三）、委托人的证券账户卡办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在
2019年12月7日下午 17：00前送达或传真至本公司），不接受电话登
记。股东请详细填写股东参会登记表（格式见附件二）。
4、登记时间：2019年12月6日至2019年12月7日，上午9:00-11:30，
下午13:30-17:00。
5、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省无锡市新吴区鸿山街
道后宅中路188号 无锡双象超纤材料股份有限公司证券部。信函请注
明“股东大会”字样。
四、参加网络投票的程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深
交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络
投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1、本次会议会期半天。
2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、会务联系方式：
通讯地址：江苏省无锡市新吴区鸿山街道后宅中路188号
无锡双象超纤材料股份有限公司证券部
邮政编码：214145
联 系 人：金 梅
联系电话：0510-88993888-8702
4
联系传真：0510-88997333
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、公司第五届监事会第十七次会议决议。
特此通知
无锡双象超纤材料股份有限公司
董 事 会
二○一九年十一月二十二日
5
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362395
2、投票简称：双象投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以
其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票
数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效
投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表 1 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
① 举非独立董事（如议案 2，有 4 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将票数平均分配给 4 位非独立董事候选人，也可以在
4 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票
数。
② 选举独立董事（如议案 3，有 3 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3
位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
6
③ 选举非职工代表监事（如议案 4，有 2 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人，也可以
在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的
选举票数。
（3）本次股东大会审议的议案不设总议案。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019 年 12 月 9 日的交易时间，上午 9:30—11:30
和下午 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 12 月 8 日（现场
股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2019 年 12 月 9 日（现场
股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
7
附件二：
无锡双象超纤材料股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会
股东参会登记表
营业执照号码
股东名称/姓名
/身份证号码
股东账号 持 股 数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
8
附件三：
无锡双象超纤材料股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会授权委托书
兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席无锡双象超纤
材料股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，代表本公司/本人依照以下指示
对下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本
次会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注
该列打勾
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
的栏目
可以投票
非累积投
票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
累积投票 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议 应选 4 人 同意票数
2.00
案》
选举唐越峰先生为公司第六届董事会非独立董 √
2.01
事
选举刘连伟先生为公司第六届董事会非独立董 √
2.02
事
选举顾希红先生为公司第六届董事会非独立董 √
2.03
事
2.04 选举王浩先生为公司第六届董事会非独立董事 √
3.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》 应选 3 人 同意票数
3.01 选举蔡桂如先生为公司第六届董事会独立董事 √
3.02 选举李郁祥先生为公司第六届董事会独立董事 √
3.03 选举靳向煜先生为公司第六届董事会独立董事 √
《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事 应选 2 人 同意票数
4.00
的议案》
4.01 选举叶雪刚先生为公司第六届监事会非职工代 √
9
表监事
选举董文天先生为公司第六届监事会非职工代
4.02 √
表监事
注：1、本授权委托书的有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束时
止。
2、法人委托须盖法人公章。
委托人姓名（签名）或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股票账号：
委托人持股数：
受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
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