证券代码：002395       证券简称：双象股份    公告编号：2020-019


              无锡双象超纤材料股份有限公司
            2020年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要提示：
       1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发
生。
       2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
       一、会议召开情况
       1、会议召集人：公司董事会
       2、会议时间：
       现场会议召开时间为：2020 年 7 月 7 日 （星期二）下午 14 点
30 分开始。 网络投票时间为：2020 年 7 月 7 日，其中通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 7 月 7 日上午
9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 7 月 7 日 9:15 至 2020 年 7
月 7 日 15:00 的任意时间。
       3、会议主持人：由于董事长唐越峰因公出差，无法出席本次会
议, 经公司过半数以上董事共同推举董事顾希红担任本次股东大会
主持人
       4、现场会议召开地点：双象大酒店七楼会议室（地址：江苏省
无锡市新吴区鸿山街道后宅中路115号）
       5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。
    6、召开会议的通知刊登在 2020 年 6 月 22 日《证券时报》、巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。本次股东大会会议召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议出席情况
    出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计2人，代表股份
173,633,285股，占公司有表决权总股份数的64.7381%。其中：
    1、现场会议出席情况
    出席本次现场会议的股东及股东代理2名，代表有表决权的股份
数173,633,285股，占公司总股份数的64.7381%。
    2、网络投票情况
    通过网络投票的股东0名，代表有表决权的股份数0股，占公司总
股份数的0.0000%。
    3、出席公司本次股东大会的中小投资者（指除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）及代理人 1 人，代表股份 20,000 股，占公司有表决权总
股份数的 0.0075%，占出席会议有表决权总股份数的 0.0115%。
    4、委托独立董事进行投票的股东情况
    本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
    5、公司董事（其中唐越峰董事长因公出差未亲自出席会议，书
面授权委托顾希红董事出席会议）、监事、董事会秘书出席了本次会
议，公司高级管理人员、见证律师列席了会议。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审
议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于签订<无锡市新吴区国有土地上非住宅房屋征
收补偿协议书>的议案》。
    表决结果：同意173,633,285股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的0.0000%。
    其中，中小投资者表决结果为：
    同意20,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000%。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
    2、律师姓名：叶晓红、葛振国
    3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程
序符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席
本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决
结果均符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定，
通过的决议合法、有效。
    五、备查文件
    1、经与会董事和会议记录人签字确认并加盖董事会印章的《无
锡双象超纤材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》；
    2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于无锡双象超纤材料股
份有限公司 2020 年第一次临时股东大会之法律意见书》。


    特此公告




                             无锡双象超纤材料股份有限公司
                                     董    事     会
                                   二○二○年七月七日