证券代码：002395       股票简称：双象股份   编号：2021-003


             无锡双象超纤材料股份有限公司
           第六届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事
会第七次会议通知于2021年3月26日以电子邮件、传真、直接送达方式
发出，会议于2021年3月30日以通讯方式召开。本次会议由董事长唐越
峰先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名。会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
    二、会议审议情况
    1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了
《关于拟与长寿经济技术开发区管理委员会签订<年产30万吨光学级
PMMA/MS新材料项目投资协议>的议案》；
    公司董事会同意公司与长寿经济技术开发区管理委员会签订《年
产30万吨光学级PMMA/MS新材料项目投资协议》，通过设立公司全资子
公司重庆双象光学材料有限公司（暂定名，最终以工商行政管理机关
核准登记名称为准）并由该全资子公司通过招拍挂程序获得相关土地
使用权的形式建设“年产30万吨光学级PMMA/MS新材料项目”，项目计
划总投资约18亿元人民币。
    具体内容见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》上的《无锡双象超纤材料股份有限公司关于拟与长寿
经济技术开发区管理委员会签订<年产30万吨光学级PMMA/MS新材料项
目投资协议>的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了
《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。
    同意公司于2021年4月16日（星期五）召开2021年第一次临时股东
大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第七次
会议决议。


    特此公告


                              无锡双象超纤材料股份有限公司
                                       董   事     会
                                 二○二一年三月三十日