证券代码：002395     证券简称：双象股份    公告编号：2021-006


          无锡双象超纤材料股份有限公司
  关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）第六届董事会第七次会议决议，定于 2021 年 4 月 16 日（星
期五）在无锡双象大酒店召开公司 2021 年第一次临时股东大会，现
将有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2021年第一次临时股东大会
    （二）会议召集人：公司董事会（根据公司第六届董事会第七次
会议决议）
    （三）公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司
章程等规定。
    （四）会议时间：
    现场会议召开时间为：2021 年 4 月 16 日（星期五）下午 14 点
30 分开始；
    网络投票时间为：2021 年 4 月 16 日，其中通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 4 月 16 日上午 9:15～
9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 4 月 16 日 9:15 至
2021 年 4 月 16 日 15:00 的任意时间。


                                1
    （五）会议的召开方式：
    1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    2、公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系
统或互联网投票系统行使表决权。
    3、公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投
票）和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场、交易系统
或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次有效投票结果为准。
    （六）本次股东大会的股权登记日为：2021 年 4 月 12 日（星期
一）。
    （七）会议出席对象：
    1、凡 2021 年 4 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的
方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书
面形式授权他人代为出席（委托书格式见附件三），被授权人不必为
本公司股东；
    2、公司董事、监事和高级管理人员；
    3、公司聘请的见证律师。
    （八）现场会议召开地点：无锡双象大酒店七楼会议室（地址：
江苏省无锡市新吴区鸿山街道后宅中路 115 号）。
    二、本次股东大会审议事项
    1、审议《关于拟与长寿经济技术开发区管理委员会签订<年产
30 万吨光学级 PMMA/MS 新材料项目投资协议>的议案》
    根据《上市公司股东大会规则》的要求，针对上述议案公司将对
中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。（中小投资者是指除
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上


                               2
股份的股东以外的其他股东。）
       上述议案已经公司 2021 年 3 月 30 日召开的第六届董事会第七次
会议和第六届监事会第六次会议审议通过。详细内容请参见公司于
2021 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
       三、提案编码
                           本次股东大会提案编码表
                                                             备注
提案
                          提案名称                      该列打勾的栏目
编码
                                                           可以投票
100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
                   非累积投票提案
         《关于拟与长寿经济技术开发区管理委员会签             √
1.00     订<年产 30 万吨光学级 PMMA/MS 新材料项目投资
         协议>的议案》

       四、现场参加股东大会的登记方法
       1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人
身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份
证、授权委托书（委托书格式见附件三）、法人单位营业执照复印件
（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
       2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登
记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（委托书格
式见附件三）、委托人的证券账户卡办理登记。
       3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在
2021年4月15日下午 17：00前送达或传真至本公司），不接受电话登
记。股东请详细填写股东参会登记表（格式见附件二）。
       4、登记时间：2021年4月14日至2021年4月15日，上午9:00-11:30，

                                      3
下午13:30-17:00。
   5、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省无锡市新吴区鸿山
街道后宅中路188号 无锡双象超纤材料股份有限公司证券部。信函
请注明“股东大会”字样。
    五、参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程
见附件一。
   六、其他事项
   1、本次会议会期半天。
   2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
   3、会务联系方式：
   通讯地址：江苏省无锡市新吴区鸿山街道后宅中路188号
              无锡双象超纤材料股份有限公司证券部
   邮政编码：214145
   联 系 人：沈 铭、桑     平
   联系电话：0510-88587333
   联系传真：0510-88997333
    七、备查文件
   1、公司第六届董事会第七次会议决议；
   2、公司第六届监事会第六次会议决议。


   特此通知


                                    无锡双象超纤材料股份有限公司
                                            董   事   会
                                       二○二一年三月三十日


                                4
附件一：

             参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1、投票代码：362395。

    2、投票简称：双象投票。

    3、议案设置及意见表决。

    （1）议案设置

    股东大会议案对应《本次股东大会提案编码表》。

    股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为100。

    议案编码代表相应议案：1.00元代表议案1，2.00代表议案2，以

此类推。

    （2）填报表决意见

    填报表决意见，同意、反对、弃权。

    （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

    在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次

有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，

则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总

议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表

决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2021年4月16日的交易时间，即上午9:15—9:25，

9:30—11:30 和下午13:00—15:00。


                              5
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月16日上午9:15

至2021年4月16日下午15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2018年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。




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附件二：

             无锡双象超纤材料股份有限公司
                2021 年第一次临时股东大会
                     股东参会登记表

                                营业执照号码
股东名称/姓名
                                /身份证号码

  股东账号                        持 股 数

  联系电话                        电子邮箱

  联系地址                        邮    编




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附件三：
           无锡双象超纤材料股份有限公司
        2021 年第一次临时股东大会授权委托书

    兹授权委托               （先生/女士）代表本公司/本人出席无锡双象超纤

材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，代表本公司/本人依照以下指示

对下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本

次会议审议的各项议案的表决意见如下：
                                                          备注
提案                                                    该列打勾
                         提案名称                                  同意   反对   弃权
编码                                                    的栏目可
                                                         以投票
 100         总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
非累积投票提案
       《关于拟与长寿经济技术开发区管理委员会签订<
1.00   年产 30 万吨光学级 PMMA/MS 新材料项目投资协议>      √
       的议案》

注：1、本授权委托书的有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束时

止。

    2、法人委托须盖法人公章。

委托人姓名（签名）或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股票账号：

委托人持股数和性质：

受托人身份证号码：

受托人签名：

委托日期：         年   月      日




注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。



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