证券代码：002395      股票简称：双象股份      编号：2022-001


           无锡双象超纤材料股份有限公司
         第六届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事
会第十二次会议通知于2022年1月8日以书面、传真、电子邮件方式发
出，会议于2022年1月13日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长唐
越峰先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名。会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过了《关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易的议
案》。
    表决结果：鉴于本议案涉及关联交易，董事唐越峰、刘连伟、顾
希红、王浩作为关联董事回避了表决，其他3名董事以3票同意、0票反
对、0票弃权的表决结果通过了本议案。
    本议案已经公司独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见，
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    详细内容见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》上的《无锡双象超纤材料股份有限公司关于全资子公
司向控股股东借款暨关联交易的公告》。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第十二
次会议决议。

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特此公告


           无锡双象超纤材料股份有限公司
                 董     事     会
               二○二二年一月十三日




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