证券代码：002395      证券简称：双象股份   公告编号：2022-003


         无锡双象超纤材料股份有限公司
 关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关联交易概述

    1、关联交易的基本情况

    无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子
公司重庆双象超纤材料有限公司（以下简称“重庆双象”）为确保投
资项目的顺利实施及早日投产运营，拟与控股股东江苏双象集团有限
公司（以下简称“双象集团”） 签订《借款协议》，约定双象集团
向重庆双象提供最高不超过人民币4000万元的借款，借款用于支持重
庆双象项目建设，借款利率按照银行同期贷款基准利率，借款期限不
超过1年，重庆双象可根据自身的经营情况提前还款。

    2、关联关系说明

    重庆双象为公司全资子公司，双象集团为公司控股股东，本次交
易构成关联交易。

    3、公司已于 2022 年 1 月 13 日召开第六届董事会第十二次会议
和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司向控股
股东借款暨关联交易的议案》，关联董事唐越峰、刘连伟、顾希红、
王浩回避了该项表决，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和
同意的独立意见。根据《公司法》、《公司章程》、《公司关联交易
决策制度》及《深圳证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）等


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相关规定，本次关联交易事项在董事会审议通过后，无需提交公司股
东大会审议批准。

    4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

    二、关联交易对方基本情况

    名   称：江苏双象集团有限公司

    统一社会信用代码：91320214136343336D

    住   所：无锡市新吴区鸿山街道后宅中路156号

    办公地点：无锡市新吴区鸿山街道后宅中路156号

    法定代表人：唐炳泉

    注册资本：10,266.9万元人民币

    公司类型：有限责任公司

    经营范围：橡胶塑料机械、聚氨酯树脂（不含危险化学品）的制
造、加工；金属材料、建材、木材、化工设备、化工产品（不含危险
品）、纺织品、电器、日用百货、建筑装潢材料（不含油漆、涂料）
的销售；橡塑机械技术服务；自有房地产的租赁。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    双象集团控股股东唐炳泉持有双象集团 68.44%股权，为实际控
制人。

    双象集团成立于1985年4月9日，经营状况良好。

    主要财务数据：

    截 至 2020 年 12 月 31 日 （ 经 审 计 ） ， 双 象 集 团 总 资 产
299,004.95 万元，净资产 107,744.79 万元；2020 年营业收入

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211,190.61 万元，净利润 5,634.51 万元。

    截 至 2021 年 9 月 30 日 （ 未 经 审 计 ） 双 象 集 团 总 资 产
307,585.14 万元，净资产 118,688.95 万元；2021 年 1-9 月营业
收入 234,408.49 万元，净利润 10,944.16 万元。

    关联关系：重庆双象为公司全资子公司，双象集团为公司控股股
东，本次交易构成关联交易。

    双象集团经营情况良好，不属于失信被执行人，具备履行合同义
务的能力。

    三、关联交易的定价政策、定价依据及公允性

    本次交易的借款利率按照银行同期贷款基准利率，全资子公司重
庆超纤承担的融资成本符合市场利率标准，利息费用公允、合理，不
存在损害公司及全体股东利益的情况。

    四、关联交易协议的主要内容

    重庆双象向双象集团借款不超过人民币4000万元，借款利率按照
银行同期贷款基准利率，借款期限不超过1年，重庆双象可根据自身
的经营情况提前还款，无需提供任何担保或抵押。

    五、关联交易的目的及对公司的影响

    控股股东双象集团向全资子公司重庆双象提供借款是为了支持
重庆双象项目建设，促进重庆双象快速高效高质量高水平地推进项目
建设，争取项目早日建成投产。双方关联交易公平合理，不会对公司
的财务状况、经营成果及独立性产生不利影响，不存在损害公司和全
体股东，特别是中小股东利益的情形。

    六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

    除本次借款的关联交易外，2022年年初至披露日，公司与控股股

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东双象集团及其控股的公司等关联方累计已发生的各类关联交易总
金额合计为 0 元。

    七、独立董事事前认可意见及独立意见

    （一）事前认可意见

    经审核，独立董事认为：

    全资子公司重庆双象超纤材料有限公司向控股股东江苏双象集
团有限公司借款是为确保投资项目的顺利实施及早日投产运营，体现
了控股股东双象集团对公司发展的支持和信心，能够更快促进重庆双
象项目早日建成投产。借款利率按照银行同期贷款基准利率，交易定
价公允、合理，符合市场水平且公司无需提供任何担保或抵押，不存
在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。

    我们同意将该事项提交董事会审议。董事会审议上述议案时，来
自关联方的四名关联董事需回避表决。

    （二）独立意见

    经审核，独立董事认为：

    1、本次全资子公司重庆双象向控股股东双象集团借款是为确保
投资项目的顺利实施及早日投产运营，体现了控股股东双象集团对公
司发展的支持和信心，能够更快促进重庆双象项目早日建成投产。借
款利率按照银行同期贷款基准利率，交易定价公允、合理，符合市场
水平且公司无需提供任何担保或抵押，不存在损害公司、股东尤其是
中小股东利益的情形；

    2、董事会审议此关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决
程序符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定。我们同意该事项,
该事项无需提交公司股东大会审议批准。


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    八、监事会意见

    经审核，监事会认为：公司全资子公司重庆双象超纤材料有限公
司拟向控股股东江苏双象集团有限公司申请总金额最高不超过人民
币4000万元的借款，是根据其项目建设需要所进行的合理安排，本次
关联交易定价依据与交易价格公允、公平、合理，符合相关法律法规
的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。本
事项审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定，监事会同意
本次关联交易事项。

    九、备查文件

    1、第六届董事会第十二次会议决议；

    2、第六届监事会第十一次会议决议；

    3、独立董事关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易的事前
认可意见；

    4、独立董事关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易的独立
意见；

    5、借款协议。




    特此公告


                            无锡双象超纤材料股份有限公司
                                    董    事    会
                                 二○二二年一月十三日




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