证券代码：002395      股票简称：双象股份     编号：2022-018


            无锡双象超纤材料股份有限公司
          第六届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022年8
月9日以电子邮件、直接送达方式发出召开第六届董事会第十五次会议
的通知，会议于2022年8月20日以现场和视频通讯相结合的方式召开，
现场会议地点为无锡双象大酒店七楼会议室。本次会议由公司董事长
唐越峰先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，其中
以通讯表决方式出席会议的董事为唐越峰、李郁祥、刘连伟、顾希红、
王浩，合计5人，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议审议情况
    1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于<公司 2022 年半年度总经理工作报告>的议案》。
    2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于<公司 2022 年半年度报告及其摘要>的议案》。
    经审议，董事会认为：（1）公司 2022 年半年报编制和审议的程
序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。（2）公司
2022 年半年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各
项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2022 年半年度
的经营管理情况和财务状况。（3）在提出本意见前，未发现参与半年
报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
    《 公 司 2022   年 半 年 度 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网

                               1
（http://www.cninfo.com.cn）。
    《公司 2022 年半年度报告摘要》详见《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、审议通过了《关于<关联方委托公司全资子公司加工产品关联
交易>的议案》。
    表决结果：鉴于本议案涉及关联交易，董事唐越峰、刘连伟、顾
希红、王浩作为关联董事回避了表决。其他 3 名董事以 3 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果通过了本议案。
    本议案已经公司独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见，
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    详细内容见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》上的《无锡双象超纤材料股份有限公司关于关联方委
托公司全资子公司加工产品暨关联交易的公告》。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第十五
次会议决议。


    特此公告


                              无锡双象超纤材料股份有限公司
                                        董     事     会
                                     二○二二年八月二十二日




                                 2