证券代码：002395      股票简称：双象股份     编号：2022-028


           无锡双象超纤材料股份有限公司
         第六届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022年11
月17日以电子邮件、直接送达方式发出召开第六届董事会第十七次会
议的通知，会议于2022年11月20日以现场和视频通讯相结合的方式召
开，现场会议地点为无锡双象大酒店七楼会议室。由于董事长唐越峰
因疫情影响，无法出席本次会议, 经公司过半数以上董事共同推举董
事顾希红担任本次董事会主持人。会议应出席董事7名，实际出席董事
7名（其中唐越峰董事长因疫情影响未亲自出席会议，书面授权委托顾
希红董事出席会议；以通讯表决方式出席会议的董事为刘连伟、王浩，
合计2人），公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议审议情况
    1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于换届推选公司第七届董事会董事候选人的议案》。
    鉴于本公司第六届董事会任期将于近期届满。根据《中华人民共
和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深
圳证券交易所独立董事备案办法》和《公司章程》的有关规定，同意
对董事会进行换届，推选顾希红、刘连伟、王浩、周俊翔为公司第七
届董事会非独立董事候选人；推选蔡桂如、李郁祥、靳向煜为公司第
七届董事会独立董事候选人。上述非独立董事和独立董事候选人任期

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为三年，自股东大会通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。
    具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于董事会换届选举的
公告》（公告编号：2022-029）。
    公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见，具体内容
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会进行审议。
    2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
    同意公司于 2022 年 12 月 9 日（星期五）召开 2022 年第一次临时
股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。
    《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第十七
次会议决议。


    特此公告


                               无锡双象超纤材料股份有限公司
                                        董     事     会
                                     二○二二年十一月二十一日




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