证券代码：002395       股票简称：双象股份     编号：2022-043


           无锡双象超纤材料股份有限公司
           第七届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事

会第二次会议通知于 2022 年 12 月 21 日以书面、传真、电子邮件方式

发出，会议于 2022 年 12 月 24 日以通讯方式召开。本次会议由公司董

事长顾希红先生主持，会议应参加的董事 7 名，实际参加的董事 7 名，

公司监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、会议审议情况
    1、审议通过了《关于解散并清算注销与关联方投资设立的产业基
金的议案》。
    同意解散并清算注销无锡双象智慧体育产业投资企业（有限合
伙）。
    表决结果：鉴于本议案涉及关联交易，董事顾希红、刘连伟、王
浩作为关联董事回避了表决，其他4名董事以4票同意、0票反对、0票
弃权的表决结果通过了本议案。
    独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    详细内容见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》上的《无锡双象超纤材料股份有限公司关于解散并清

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算注销与关联方投资设立的产业基金的公告》。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第二次
会议决议。


    特此公告


                             无锡双象超纤材料股份有限公司
                                      董     事     会
                                  二○二二年十二月二十六日




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