双象股份：关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知2023-03-28
证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2023-008
无锡双象超纤材料股份有限公司
关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）第七届董事会第三次会议决议，定于 2023 年 4 月 12 日（星
期三）在无锡双象大酒店七楼会议室召开公司 2023 年第一次临时股
东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会（根据公司第七届董事会第三次
会议决议）
（三）公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司
章程等规定。
（四）会议时间：
现场会议召开时间为：2023 年 4 月 12 日（星期三）下午 14 点
30 分整开始；
本次股东大会网络投票时间为：2023 年 4 月 12 日，其中通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 4 月 12
日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 4 月 12
日 9:15 至 2023 年 4 月 12 日 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系
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统或互联网投票系统行使表决权。
3、公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投
票）和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场、交易系统
或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次有效投票结果为准。
（六）本次股东大会的股权登记日为：2023 年 4 月 6 日（星期
四）
（七）会议出席对象：
1、凡 2023 年 4 月 6 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会
及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出
席（委托书格式见附件三），被授权人不必为本公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、拟任董事候选人；
4、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议召开地点：无锡双象大酒店七楼会议室（地址：
无锡市新吴区鸿山街道后宅中路 115 号）
二、本次股东大会审议事项
1、审议《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》；
2、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
3、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
4、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
5、审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；
6、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
7、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；
8、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；
9、审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；
10、审议《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》；
11、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。
上述议案已经公司 2023 年 3 月 25 日召开的第七届董事会第三次
会议和第七届监事会第三次会议审议通过。详细内容请参见公司于
2023 年 3 月 28 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，针对上述议案公司将对
中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。（中小投资者是指除
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公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东。）
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
提案 备注
提案名称
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》 √
2.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √
3.00 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 √
4.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 √
5.00 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 √
6.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 √
7.00 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 √
8.00 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 √
9.00 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 √
10.00 《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》 √
11.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √
四、现场参加股东大会的登记方法
1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人
身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份
证、授权委托书（委托书格式见附件三）、法人单位营业执照复印件
（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登
记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（委托书格
式见附件三）、委托人的证券账户卡办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在
2023年4月11日下午 17：00前送达或传真至本公司），不接受电话登
3
记。股东请详细填写股东参会登记表（格式见附件二）。
4、登记时间：2023年4月10日至4月11日，上午9:00-11:30，下
午13:30-17:00。
5、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省无锡市新吴区鸿山
街道后宅中路188号 无锡双象超纤材料股份有限公司证券部。信函
请注明“股东大会”字样。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程
见附件一。
六、其他事项
1、本次会议会期半天。
2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、会务联系方式：
通讯地址：江苏省无锡市新吴区鸿山街道后宅中路188号
无锡双象超纤材料股份有限公司证券部
邮政编码：214145
联 系 人：沈 铭、桑 平
联系电话：0510-88587333
联系传真：0510-88997333
七、备查文件
1、公司第七届董事会第三次会议决议；
2、公司第七届监事会第三次会议决议。
特此通知
无锡双象超纤材料股份有限公司
董 事 会
二○二三年三月二十七日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362395。
2、投票简称：双象投票。
3、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
股东大会议案对应《本次股东大会提案编码表》。
股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为100。
议案编码代表相应议案：1.00元代表议案1，2.00代表议案2，以
此类推。
（2）填报表决意见
填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一
次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票
表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的
议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体
议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年4月12日的交易时间，即上午9:15—9:25，
9:30—11:30和下午13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月12日上午9:15
至2023年4月12日下午15:00。
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2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2018年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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附件二：
无锡双象超纤材料股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
股东参会登记表
营业执照号码
股东名称/姓名
/身份证号码
股东账号 持 股 数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
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附件三：
无锡双象超纤材料股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会授权委托书
兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席无锡双象超
纤材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，代表本公司/本人依照以下
指示对下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人
对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》 √
2.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √
3.00 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 √
4.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 √
5.00 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 √
6.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 √
7.00 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 √
8.00 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 √
9.00 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 √
10.00 《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》 √
11.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √
注：1、本授权委托书的有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束时
止。
2、法人委托须盖法人公章。
委托人姓名（签名）或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
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委托人股票账号：
委托人持股数和性质：
受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
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