无锡双象超纤材料股份有限公司                        监事会议事规则




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                       监事会议事规则

    第一条 宗      旨
    为规范无锡双象超纤材料股份有限公司监事会的运作，根据《公
司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市
规则》和《无锡双象超纤材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）及国家有关法律、法规的规定，制定本规定。
    第二条 监事会职权
    监事会按《公司章程》第一百四十六条的规定行使职权。
    监事会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履行职责的
合法合规性，行使公司章程规定的其他职权，维护公司及股东的合法
权益。
    监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规和本所相关规定或
者公司章程的，应当向董事会通报或者向股东大会报告，并及时披露，
也可以直接向监管机构报告。
    第三条 监事会定期会议和临时会议
    监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议应当每六
个月召开一次。监事提议召开临时监事会会议时，监事会应当在十日
内召开临时会议。
    第四条 定期会议的提案
    在发出召开监事会定期会议的通知之前，证券部应当向全体监事
征集会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提
案和征求意见时，证券部应当说明监事会重在对公司规范运作和董
事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
    第五条 临时会议的提议程序


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    监事提议召开监事会临时会议的，应当通过证券部或者直接向监
事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列
事项：
    （一）提议监事的姓名；
    （二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
    （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
    （四）明确和具体的提案；
    （五）提议监事的联系方式和提议日期等。
    在证券部或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，证券部
应当发出召开监事会临时会议的通知。证券部怠于发出会议通知的，
提议监事应当及时向监管部门报告。
    第六条 会议的召集和主持
    监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务
或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
    第七条 会议通知
    召开监事会定期会议和临时会议，证券部应当分别提前十日和三
日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮
件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进
行确认并做相应记录。情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，
可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会
议上作出说明。
    第八条 会议通知的内容
    书面会议通知应当至少包括以下内容：
    （一）会议的时间、地点和会议期限；
    （二）拟审议的事项（会议提案）；
    （三）发出通知的日期；
    （四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；


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    （五）监事表决所必需的会议材料；
    （六）监事应当亲自出席会议的要求；
    （七）联系人和联系方式。
    口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况
紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。
    监事有亲自出席监事会会议的义务。监事因故不能出席，可以书
面委托其他监事代为出席监事会会议。委托书应载明代理人的姓名、
代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议
的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未出席监事会会议，
也不委托其他监事出席监事会会议，视为放弃在该次会议上的投票
权。
    第九条 会议召开方式
    监事会会议应当以现场方式召开。紧急情况下，监事会会议可以
通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事
说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书
面意见和投票意向在签字确认后传真至证券部。监事不应当只写明投
票意见而不表达其书面意见或者投票理由。
    第十条 会议的召开
    监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关监事拒不出
席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他
监事应当及时向监管部门报告。根据需要董事会秘书可以列席监事会
会议。
    第十一条 会议审议程序
    会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。会议
主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员
工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
    第十二条 监事会决议


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    监事会会议的表决实行一人一票，以举手或记名投票方式进行。
监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中
选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当
要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而
未做选择的，视为弃权。监事会决议应当经半数以上监事通过。
    第十三条 会议录音
    召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。
    第十四条 会议记录
    监事应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：
    （一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
    （二）会议通知的发出情况；
    （三）会议召集人和主持人；
    （四）会议出席情况；
    （五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要
意见、对提案的表决意向；
    （六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、
弃权票数）；
    （七）与会监事认为应当记载的其他事项。
    对于通讯方式召开的监事会会议，监事应当参照上述规定，整理
会议记录。监事会会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人
员对所审议事项提出的意见。
    第十五条 监事签字
    与会监事和记录人员应当对会议记录进行签字确认。监事对会议
记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时
向监管部门报告，也可以发表公开声明。监事既不按前款规定进行签
字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表
公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。


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    第十六条 决议公告
    监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《深圳证券交易所股票
上市规则》的有关规定办理。
    第十七条 决议的执行
    监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后
的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
    第十八条 会议档案的保存
    监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议
录音资料、表决票、经与会监事和记录人员签字确认的会议记录、决
议公告等，由董事会秘书负责保管。监事会会议资料的保存期限为十
年以上。
    第十九条 附       则
    本规则未尽事宜，参照《公司章程》有关规定执行。在本规则中，
“以上”包括本数。本规则由监事会制订报股东大会批准后生效，修
改时亦同。本规则由监事会解释。




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                                        二○二三年三月二十五日




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