无锡双象超纤材料股份有限公司                 董事会秘书工作细则



        无锡双象超纤材料股份有限公司
              董事会秘书工作细则

                         第一章 总   则
    第一条 为规范无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）的公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所
股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、公司章程及其他有
关规定，制定本工作细则。
    第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法
律、行政法规、部门规章、《上市规则》及公司章程等对公司高级管
理人员的有关规定，适用于董事会秘书。


                        第二章 任职资格
    第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法
律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。
    第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：
    （一）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的；
    （二）最近三年受到交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
    （三）本公司现任监事；
    （四）交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
    第五条 董事会秘书由董事会聘任。



                         第三章 职   责
    第六条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、公司
章程及本细则的有关规定，承担与公司高级管理人员相应的法律责
任，对公司负有忠实和勤勉义务。

                                 1
无锡双象超纤材料股份有限公司                董事会秘书工作细则

    第七条 董事会秘书履行以下职责：
    （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制
定公司信息披露事务管理制度，督促公司和相关信息披露义务人遵守
信息披露有关规定；
    （二）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证
券监管机构、股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通；
    （三）组织筹备董事会会议和股东大会会议，参加股东大会、董
事会、监事会及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并
签字；
    （四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，
及时向交易所报告并公告；
    （五）关注有关公司的传闻并主动求证真实情况，督促董事会等
有关主体及时回复交易所问询；
    （六）组织董事、监事和高级管理人员进行相关法律法规、本规
则及本所其他规定要求的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中
的职责；
    （七）督促董事、监事和高级管理人员遵守法律法规、本规则、
本所其他规定和公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、
董事、监事和高级管理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议
时，应当予以提醒并立即如实向交易所报告；
    （八）负责公司股票及其衍生品种变动的管理事务等；
    （九）法律法规、交易所要求履行的其他职责。
    第八条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会秘书将
予配合。
    第九条 凡需提交董事会会议审议的议案，由董事会秘书负责收
集、整理后报请董事长审核，以确定是否提交董事会会议审议。
    第十条 董事会秘书应向董事会提交涉及下述内容的议案：
    （一）公司有关信息披露事项的议案；
    （二）其他应由董事会秘书提交的其他议案。
    第十一条 在以传真方式召开董事会时，参加会议的董事应当表

                               2
无锡双象超纤材料股份有限公司               董事会秘书工作细则

明对每个议案的意见并签字后传真给董事会秘书。以传真方式召开的
董事会，董事会秘书应当根据董事传真表决的结果制作董事会记录并
签字。该董事会记录并应交由董事签字后传真确认。在会议结束后二
个工作日内，参加表决的董事应将传真表决的原件及其签字确认的董
事会记录等通过邮寄方式送达董事会秘书，董事会秘书应将所有与本
次会议有关的传真文件及董事寄回的签字文件一起作为本次董事会
的档案保管。
    第十二条 公司董事会经股东大会同意，可以设立董事会基金。
由董事会秘书负责制定董事会专项基金计划，报董事长批准，纳入当
年财务预算方案。
    第十三条 董事会秘书应出席公司在披露年度报告后举行的年度
报告说明会。
    第十四条 在公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知书
时按《独立董事备案办法》将独立董事候选人的有关材料报送交易所
前，董事会秘书应当对照《独立董事备案办法》的要求，检查报送材
料内容的完备性。
    第十五条 董事会秘书应当督促董事、监事和高级管理人员及时
签署《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》，并按交易所规
定的途径和方式提交《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》
的书面文件和电子文件。
    第十六条 董事会秘书应积极配合，为独立董事、董事、监事履
行职责提供协助，如介绍情况、提供材料等。独立董事发表的独立意
见、提案及书面说明应当公告的，董事会秘书应及时到交易所办理公
告事宜。
    第十七条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、
监事、财务负责人及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配
合董事会秘书的工作。董事长应当保证独立董事和董事会秘书的知情
权，为其履行职责创造良好的工作条件，不得以任何形式阻挠其依法
行使职权。董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，
参加涉及信息披露的有关会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门

                               3
无锡双象超纤材料股份有限公司                 董事会秘书工作细则

和人员及时提供相关资料和信息。公司作出重大决定之前，可以从信
息披露角度征询董事会秘书的意见。董事会秘书在履行职责过程中受
到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向交易所报告。


                        第四章 任免程序
    第十八条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。
    第十九条 公司应当在首次公开发行股票上市后三个月内或原任
董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。
    第二十条 公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务
代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，证
券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事
会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。
    第二十一条 公司董事会正式聘任董事会秘书、证券事务代表后
应当及时公告并向交易所提交以下资料：
    （一）董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议、
聘任说明文件，包括符合本规则任职条件、职务、工作表现及个人品
德等；
    （二）董事会秘书、证券事务代表个人简历、学历证明（复印件）；
    （三）董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、
移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。
    上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向交易所提
交变更后的资料。
    第二十二条 公司解聘董事会秘书应当有充分理由，不得无故将
其解聘。
    董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当向交易所报告，说明原
因并公告。董事会秘书可以就被公司不当解聘或者与辞职有关的情
况，向交易所提交个人陈述报告。
    第二十三条 董事会秘书有以下情形之一的，公司应当自事实发
生之日起在一个月内解聘董事会秘书：
    （一）出现本细则第四条所规定情形之一；

                                 4
无锡双象超纤材料股份有限公司               董事会秘书工作细则

    （二）连续三个月以上不能履行职责；
    （三）在履行职务时出现重大错误或疏漏，给投资者造成重大损
失；
    （四）违反法律法规、《上市规则》、交易所所其他规定或者公
司章程，给公司、投资者造成重大损失。
    第二十四条 公司在聘任董事会秘书时，应当与其签订保密协议，
要求董事会秘书承诺在任职期间以及离任后持续履行保密义务直至
有关信息披露为止，但涉及公司违法违规行为的信息除外。董事会秘
书离任前，应当接受董事会、监事会的离任审查，在监事会的监督下
移交有关档案文件、正在办理或待办理事项。
    第二十五条 董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或
高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报交易所备案，同时尽快确
定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董
事长代行董事会秘书职责。董事会秘书空缺期间超过三个月的，董事
长应当代行董事会秘书职责，并在六个月内完成董事会秘书的聘任工
作。
    第二十六条 公司应当保证董事会秘书在任职期间按要求参加交
易所组织的董事会秘书后续培训。
    第二十七条 公司在履行信息披露义务时，应当指派董事会秘书、
证券事务代表或者本细则第二十五条规定代行董事会秘书职责的人
员负责与交易所联系，办理信息披露与股票及其衍生品变动管理事
务。


                       第五章 考核与奖惩
    第二十八条 董事会决定董事会秘书的报酬事项和奖惩事项，董
事会秘书的工作由董事会及其薪酬与考核委员会进行考核。
    第二十九条 董事会秘书违反法律、法规、部门规章、《上市规
则》或公司章程，应依法承担相应的责任。


                          第六章 附 则
                                 5
无锡双象超纤材料股份有限公司                  董事会秘书工作细则

    第三十条 本细则经公司董事会审议通过后生效，修改时亦同。
    第三十一条 本细则由公司董事会负责解释。
    第三十二条 本细则如与国家颁布的法律、行政法规、部门规章
或经修改后的公司章程相抵触，按国家有关法律、行政法规、部门规
章和公司章程的规定执行。



                                   无锡双象超纤材料股份有限公司
                                      二○二三年三月二十五日




                               6