证券代码：002395       股票简称：双象股份        编号：2023-011


             无锡双象超纤材料股份有限公司
           第七届监事会第四 次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事
会第四次会议通知于2023年4月4日以书面方式发出，于2023年4月15
日在无锡双象大酒店八楼会议室召开。会议由公司监事会主席叶雪刚
先生主持，会议应到监事三人，实到三人。会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议审议情况
    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》；
    《 公 司 2022 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    同意将本议案提交公司股东大会审议。
    2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》；
    同意将本议案提交公司股东大会审议。
    3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《公司 2022 年度利润分配预案》；
    公司监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案符合公司的实际
情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法
规以及《公司章程》、《公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》
的规定。同意公司 2022 年度利润分配预案。
    同意将本议案提交公司股东大会审议。

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    4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于<公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》；
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年年度报告
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    同意将本议案提交公司股东大会审议。
    5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于<2022 年日常关联交易执行情况>的议案》；
    公司监事会对公司 2022 年度日常关联交易情况进行了认真审
查，认为：公司全资子公司苏州双象光学材料有限公司 2022 年度与
关联方重庆奕翔化工有限公司因原材料采购发生的日常关联交易，公
司全资子公司重庆双象超纤材料有限公司 2022 年度与关联方重庆双
象电子材料有限公司因蒸汽采购发生的日常关联交易，均是公司正常
生产经营的需要，上述关联交易事先履行了必要的审批程序，交易总
额未超出批准额度，交易定价均按照市场价格确定，交易价格公允，
不存在损害公司和其他股东利益的情形。
    6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于<2023 年度日常关联交易预计>的议案》；
    同意将本议案提交公司股东大会审议。
    7、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于<关联方委托公司全资子公司加工产品关联交易>的议案》；
    监事叶雪刚作为关联监事回避了表决。
    8、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于<拟向关联方采购设备等关联交易>的议案》；
    9、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于<公司 2022 年度监事薪酬>的议案》；
    同意将本议案提交公司股东大会审议。
    10、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通
过了《关于<公司 2022 年度内部控制评价报告>的议案》；

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    经审核，监事会认为：《公司 2022 年度内部控制评价报告》符合
《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，
评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和实施状
况，内部控制是有效的。
    11、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通
过了《关于<核销部分应收账款>的议案》；
    12、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通
过了《关于〈续聘公司 2023 年度审计机构〉的议案》；
    同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
审计机构。
    同意将本议案提交公司股东大会审议。
    13、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通
过了《关于会计政策变更的议案》；
    监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定对公
司会计政策作出的合理调整，执行变更后的会计政策能够客观、公允
地反映公司的财务状况及经营成果；相关决策程序符合有关法律法规
和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    14、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通
过了《公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》。
    同意将本议案提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第七届监事会第四
次会议决议。


    特此公告


                           无锡双象超纤材料股份有限公司
                                      监    事    会
                                  二○二三年四月十七日

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