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            2022年度监事会工作报告

       2022年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、
《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定和要求，本着恪
尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对公司生产经营、
重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，
较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司规
范运作。现将监事会在本年度的主要工作情况报告如下：
       一、2022年度监事会会议情况
       2022年度，公司监事会共召开八次会议，会议情况及决议内容如
下：
       1、公司监事会于 2022 年 1 月 13 日召开了第六届监事会第十一
次会议，会议审议通过了《关于全资子公司向控股股东借款暨关联交
易的议案》。
       2、公司监事会于 2022 年 4 月 16 日召开了第六届监事会第十二
次会议，会议审议通过了：
       （1）《关于〈公司 2021 年度监事会工作报告〉的议案》
       （2）《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》
       （3）《公司 2021 年度利润分配预案》
       （4）《关于〈公司 2021 年年度报告及其摘要〉的议案》
       （5）《关于<公司全资子公司苏州双象光学材料有限公司 2021
年度与关联方重庆奕翔化工有限公司发生的关联交易情况报告>的议
案》
       （6）《关于<2022 年度日常关联交易预计>的议案》
       （7）《关于<公司 2021 年度监事薪酬>的议案》
       （8）《关于〈公司 2021 年度内部控制评价报告〉的议案》


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    （9）《关于〈续聘公司 2022 年度审计机构〉的议案》
    （10）《关于会计政策变更的议案》
    3、公司监事会于 2022 年 4 月 23 日召开了第六届监事会第十三
次会议，会议审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》。
    4、公司监事会于 2022 年 8 月 20 日召开了第六届监事会第十四
次会议，会议审议通过了：
    （1）《关于〈公司 2022 年半年度报告及其摘要〉的议案》
    （2）《关于<关联方委托公司全资子公司加工产品关联交易>的
议案》
    5、公司监事会于 2022 年 10 月 22 日召开了第六届监事会第十五
次会议，会议审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》。
    6、公司监事会于 2022 年 11 月 20 日召开了第六届监事会第十六
次会议，会议审议通过了《关于换届推选公司第七届监事会非职工代
表监事候选人的议案》。
    7、公司监事会于 2022 年 12 月 9 日召开了第七届监事会第一次
会议，会议审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。
    8、公司监事会于 2022 年 12 月 24 日召开了第七届监事会第二次
会议，会议审议通过了《关于解散并清算注销与关联方投资设立的产
业基金的议案》。
    二、监事会对有关事项的意见
    1、公司依法运作情况
    2022年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监
事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，列席了公司召开的所有
股东大会和董事会，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行
情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格监督。公
司监事会认为：公司已按《公司法》、《证券法》等法律法规、监管
部门相关规章和要求，以及《公司章程》等相关规定，建立了较为完


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善的内部控制制度并能够有效执行；董事会运作规范、决策合理、程
序合法，能够认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信勤勉义
务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、
公司章程或损害公司和股东利益的行为。
    2、公司财务情况
    公司监事会将检查公司经营和财务状况作为工作重点，认真审核
公司定期报告，督促公司不断完善财务管理制度和内控制度。监事会
认真审查了公司董事会准备提交股东大会审议的公司2022年度财务
决算报告等有关材料。监事会认为：公司2022年度财务决算报告真实
反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。
    3、公司收购、出售资产情况
    2022年度公司无收购、出售资产情况。
    4、公司关联交易情况
    公司监事会对关联交易情况做了全面核查。监事会认为：报告期
内，公司关联交易遵循公平自愿原则，定价公允，履行了必要的决策
程序，并真实、准确、完整的进行了披露，符合法律法规及公司相关
制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。报告期
内，公司未发生资金被关联方违规占用的情形。
    5、对内部控制评价报告的意见
    监事会对《公司 2022 年度内部控制评价报告》以及公司内部控
制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：《公司 2022 年
度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以
及《公司章程》等有关规定，评价报告真实、客观地反映了公司内部
控制制度建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。
    6、对 2022 年年度报告的审核意见
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年年度报告


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的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    7、股东大会决议执行情况
    公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督。监事会认
为：公司董事会2022年度能够认真执行股东大会的有关决议，未发现
有损害股东利益的行为。
    8、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
    公司已建立了《内幕信息知情人登记管理制度》、《重大信息内
部报告制度》等一系列管理制度。报告期内，各项制度执行情况良好，
未发生违规现象。
    9、对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行
监督情况
    针对2022年度公司利润分配预案，公司监事会认为：公司2022
年度利润分配方案符合公司的实际情况，符合中国证券监督管理委员
会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》、《公司未来
三年（2020-2022年）股东回报规划》的规定。同意公司2022年度利
润分配预案。
    三、监事会 2023 年工作计划
    2023年公司监事会将继续依据《公司法》、《证券法》、《公司
章程》等赋予的监督职责，本着谨遵诚信原则，积极开展监督检查工
作，坚持以内部控制为主线，以财务监督为中心，加强对重要生产经
营活动和重点部门的核查监督，通过日常监督与专项检查相结合的形
式，有效行使监事会的职能，以切实维护和保障公司及股东利益不受
侵害为己任，忠实、勤勉地履行监督职责。
    （一）继续加强对公司董事、高级管理人员履职的监督，加强与
董事会和高级管理人员团队的协调沟通，建立有效的沟通渠道和方


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式，重点关注公司风险管理、内部控制体系建设和执行情况，加强对
公司生产经营、财务管理、关联交易、对外投资、对外担保、资产交
易、利润分配等重大事项的监督。
    （二）加强监事会自身建设，完善内部工作机制，不断提高监事
会成员行使职权的业务能力，积极开展工作交流，创新工作思路方法，
充分发挥监事的工作主动性，为公司规范运作和实现2023年经营目标
献计献策、贡献力量。
    （三）不断强化监督管理职能，加强与审计委员会的合作，加大
审计监督力度，进一步促进公司的规范运作。探索监事会对企业的风
险防范和预警机制，切实维护公司全体投资者的合法权益，促进公司
持续、稳健发展。


    特此报告


                       无锡双象超纤材料股份有限公司
                                  监   事   会
                            二○二三年四月十五日




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