证券代码：002395    证券简称：双象股份    公告编号：2023-014


          无锡双象超纤材料股份有限公司
      关于关联方委托公司全资子公司加工产品
                       关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、关联交易概述
    关联方无锡双象新材料有限公司（以下简称“双象新材料”、“委
托方”）委托无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）
的全资子公司重庆双象超纤材料有限公司（以下简称“重庆超纤”、
“受托方”）加工鞋用聚氨酯树脂产品，协议期间委托加工费总额不
超过人民币 2200万元。
    双象新材料为公司控股股东江苏双象集团有限公司的全资子公
司，故本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
    2023年4月15日，公司召开了第七届董事会第四次会议，会议以4
票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<关联方委
托公司全资子公司加工产品关联交易>的议案》，关联董事顾希红、
刘连伟、王浩回避了表决，其他4名非关联董事一致同意通过了该议
案。公司独立董事对上述事项予以事前认可并发表了独立意见。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本事
项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
    二、关联方基本情况
    1、公司名称：无锡双象新材料有限公司
    2、类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
    3、住所：无锡市新区鸿山镇后宅西


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    4、法定代表人：叶雪刚
    5、注册资本：3000万元整
    6、成立日期：2001年12月13日
    7、营业期限：2001年12月13日至永久
    8、经营范围：
    普通货运,聚氨酯树脂(不含危险化学品)、增塑剂(不含危险化学
品)的制造、加工；化工原料及产品的销售；经营本企业自产产品及
技术的出口和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口
业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    9、与公司的关联关系：双象新材料为公司控股股东江苏双象集
团有限公司的全资子公司。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的
规定，双象新材料为公司的关联法人。
    10、履约能力分析：双象新材料系依法存续并持续经营的独立法
人实体，经营正常，具有良好的履约能力。经查询，双象新材料不属
于失信被执行人。
    11、最近一年财务数据：截至2022年12月31日，该公司总资产为
人民币31,608.34万元，净资产为人民币10,494.76万元；2022年1-12
月，营业收入为人民币19,842.57万元，净利润为人民币-403.17万元。
（未经审计）
    三、关联交易标的基本情况
    双象新材料委托重庆超纤加工鞋用聚氨酯树脂产品，协议期间合
计委托加工费总额不超过人民币 2200万元。
    四、关联交易的定价政策及定价依据
    委托加工费以产品加工成本为基础确定，加工成本包括重庆超纤
提供的人工、检验、仓储及制造费用等，所有原辅材料由双象新材料
提供。
    五、关联交易协议的主要内容
    双方将根据日常经营的需要签订加工合同，遵循平等合作、互利
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共赢的原则。
    （一）委托加工产品及加工费
    双象新材料委托重庆超纤加工鞋用聚氨酯树脂产品，协议期间加
工费用总额不超过人民币 2200万元，委托加工结算单价以双方日常
经营签订的协议价格为准。
    具体委托加工产品、产量、规格、标准、交货时间等以《委托加
工订单》信息为准。
    （二）加工事项
    1、在协议约定的合作期限内，委托方将以不定期、多批次向受
托方签派《委托加工订单》的形式委托受托方进行具体产品的加工。
    2、《委托加工订单》内容为双方在协议有效期内委托方向受托
方签发的具体、详细的产品委托加工需求信息，经双方盖章确认后，
订单生效。
    3、委托加工产品的具体名称、型号、数量、价格、产品技术（参
数）等信息由双方签派/确认的《委托加工订单》予以明确。
    4、受托方应在收到委托方签派的《委托加工订单》之日起 5 日
内，明确回复是否接受订单。
    （三）付款方式
    委托方先向受托方支付人民币 30万元协议执行保证金。加工费
支付方式为：当月加工费于次月 15日前结清。
    （四）合作期间
    本委托加工协议期限为自董事会通过之日起二年。
    六、交易目的和对公司的影响
    重庆超纤具备聚氨酯树脂的生产能力，且有较大产能富余。上述
关联交易有利于提高重庆超纤的产能利用率，降低固定运营成本，增
强公司盈利能力。本次交易不会损害公司及其他股东利益。
    七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
    2023年年初至披露日重庆双象超纤与双象新材料累计已发生的
各类关联交易的总金额为215.12万元。
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    八、独立董事事前认可和独立意见
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、
法规和规范性文件的规定，公司独立董事认真阅读了本次关联交易的
有关材料，发表如下意见：
    1、事前认可
    本次涉及的关联交易事项属于重庆超纤的正常经营行为，符合国
家法律法规的要求，有利于提高重庆超纤的产能利用率，降低固定运
营成本，增加公司收益，没有损害公司和中小股东权益的情形，不会
对公司独立性产生影响。对此表示同意。
    2、独立意见
    本次关联交易属于重庆超纤的正常经营活动，有利于提高重庆超
纤的产能利用率，降低固定运营成本，增加公司收益。本次关联交易
占公司收入比重较小，不会影响公司业务独立性，不存在向关联方输
送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意该
议案。
    九、备查文件
    1、《公司第七届董事会第四次会议决议》
    2、《公司第七届监事会第四次会议决议》
    3、《双象股份独立董事关于公司第七届董事会第四次会议相关
事项的事前认可意见》
    4、《双象股份独立董事对公司第七届董事会第四次会议相关事
项发表的独立意见》


    特此公告


                            无锡双象超纤材料股份有限公司
                                     董     事   会
                                 二○二三年四月十七日
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