证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2019-017
湖南梦洁家纺股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示
1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019 年 2 月 18 日（星期一）下午 3:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2019 年 2 月 18 日（星期一）上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 2 月 17 日下午 3:00 至
2019 年 2 月 18 日下午 3:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷
苑路 168 号五楼会议室。
3、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长姜天武先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京海润天睿律师事务所李
强、单震宇出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表共 17 人，代表有表决权的股份
339,732,405 股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数的 43.57%。
1、现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 13 人，代表有
表决权的股份 339,581,905 股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数的
43.55%。
2、网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 4 人，代
表有表决权的股份 150,500 股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数的
0.02%。
公司董事、监事、高级管理人员与见证律师出席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了如
下议案：
1、 审议通过《股份公司关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 339,703,405 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.99%；
反对票为 29,000 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权票为 0 票，
占参加会议有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,641,754 票，占出席会议中小投资者
有效表决股份数的 98.26%；反对 29,000 票，占出席会议中小投资者有效表决股
份数的 1.74%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。
2、 逐项审议通过《股份公司关于调整回购公司股份有关事项的议案》
2.1 回购股份的目的及用途
表决结果：同意 339,703,405 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.99%；
反对票为 29,000 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权票为 0 票，
占参加会议有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,641,754 票，占出席会议中小投资者
有效表决股份数的 98.26%；反对 29,000 票，占出席会议中小投资者有效表决股
份数的 1.74%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。
2.2 拟回购股份的价格区间
表决结果：同意 339,703,405 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.99%；
反对票为 29,000 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权票为 0 票，
占参加会议有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,641,754 票，占出席会议中小投资者
有效表决股份数的 98.26%；反对 29,000 票，占出席会议中小投资者有效表决股
份数的 1.74%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。
2.3 拟用于回购的资金总额及资金来源
表决结果：同意 339,703,405 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.99%；
反对票为 29,000 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权票为 0 票，
占参加会议有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,641,754 票，占出席会议中小投资者
有效表决股份数的 98.26%；反对 29,000 票，占出席会议中小投资者有效表决股
份数的 1.74%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。
2.4 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
表决结果：同意 339,703,405 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.99%；
反对票为 29,000 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权票为 0 票，
占参加会议有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,641,754 票，占出席会议中小投资者
有效表决股份数的 98.26%；反对 29,000 票，占出席会议中小投资者有效表决股
份数的 1.74%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。
2.5 决议的有效期
表决结果：同意 339,703,405 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.99%；
反对票为 29,000 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权票为 0 票，
占参加会议有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,641,754 票，占出席会议中小投资者
有效表决股份数的 98.26%；反对 29,000 票，占出席会议中小投资者有效表决股
份数的 1.74%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。
3、 审议通过《股份公司关于提请股东大会授权公司董事会办理本次回购股
份工作相关事宜的议案》
表决结果：同意 339,703,405 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.99%；
反对票为 29,000 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权票为 0 票，
占参加会议有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,641,754 票，占出席会议中小投资者
有效表决股份数的 98.26%；反对 29,000 票，占出席会议中小投资者有效表决股
份数的 1.74%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。
4、 审议通过《股份公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》
表决结果：同意 339,703,405 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.99%；
反对票为 29,000 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权票为 0 票，
占参加会议有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,641,754 票，占出席会议中小投资者
有效表决股份数的 98.26%；反对 29,000 票，占出席会议中小投资者有效表决股
份数的 1.74%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。
5、 审议通过《股份公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
表决结果：同意 339,703,405 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.99%；
反对票为 29,000 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权票为 0 票，
占参加会议有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,641,754 票，占出席会议中小投资者
有效表决股份数的 98.26%；反对 29,000 票，占出席会议中小投资者有效表决股
份数的 1.74%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。
6、 审议通过《股份公司关于提请公司股东大会授权董事会办理 2019 年限制
性股票激励计划相关事宜的议案》
表决结果：同意 339,703,405 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.99%；
反对票为 29,000 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权票为 0 票，
占参加会议有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,641,754 票，占出席会议中小投资者
有效表决股份数的 98.26%；反对 29,000 票，占出席会议中小投资者有效表决股
份数的 1.74%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。
7、 审议通过《股份公司 2019 年度申请银行综合授信额度的议案》
表决结果：同意 339,703,405 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.99%；
反对票为 29,000 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权票为 0 票，
占参加会议有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,641,754 票，占出席会议中小投资者
有效表决股份数的 98.26%；反对 29,000 票，占出席会议中小投资者有效表决股
份数的 1.74%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所。
2、律师姓名：李强、单震宇。
3、结论性意见：“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合
有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果
合法有效。”
六、备查文件
1、湖南梦洁家纺股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议。
2、北京海润天睿律师事务所关于湖南梦洁家纺股份有限公司 2019 年第一次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖南梦洁家纺股份有限公司
二○一九年二月十九日
