证券代码：002397        证券简称：梦洁股份       公告编号：2019-019



                       湖南梦洁家纺股份有限公司
               第五届董事会第四次会议决议公告

    本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。


    湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议
于 2019 年 2 月 27 日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路 168 号 5 楼会议室召开，
本次会议由公司董事长姜天武先生召集，会议通知于 2019 年 2 月 17 日以专人递
送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议
董事 11 人，实际参加会议董事 11 人。本次会议由董事长姜天武先生主持，采取
现场表决的方式召开。股份公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《股份公司章程》的规定。


    经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议：


    一、   以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司
关于2018年度计提资产减值准备的议案》。
    《湖南梦洁家纺股份有限公司关于2018年度计提资产减值准备的公告》
（2019-021）详见证券时报、证券日报以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见全文刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


     特此公告。


                                         湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会

                                                         2019 年 2 月 28 日




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