证券代码：002397        证券简称：梦洁股份       公告编号：2019-042


                       湖南梦洁家纺股份有限公司
               第五届监事会第六次会议决议公告

    本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于
2019 年 5 月 10 日在长沙市麓谷高新区谷苑路 168 号公司综合楼 4 楼会议室举行。
会议通知于 2019 年 5 月 5 日以通讯方式发出，公司应到监事 3 人，实到 3 人。
会议由监事会主席彭卫国先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。


    经与会监事认真讨论，全体监事书面表决，形成以下决议：


    一、   审议并通过了《关于向 2019 年限制性股票激励计划中激励对象授予
限制性股票的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。
    经审核，监事会意见如下：
    1、 公司本次股权激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，授
予条件成就，董事会确定 2019 年 5 月 10 日为授予日，该授予日符合《上市公司
股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司本次股权激励计划关于授
予日的规定；
    2、 本次授予的激励对象具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规
范性文件规定的任职资格；
    3、 本次授予的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励
对象的情形；
    4、 本次授予的激励对象符合《管理办法》等文件的规定。本次激励计划
的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本次激励计划。
    综上，公司监事会同意公司 2019 年限制性股票激励计划的授予日为 2019
年 5 月 10 日，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文
件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。


     特此公告


                                      湖南梦洁家纺股份有限公司 监事会
                                                  2019 年 5 月 11 日