证券代码：002397          证券简称：梦洁股份            公告编号：2022-026



                    湖南梦洁家纺股份有限公司
                第六届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于
2022 年 4 月 28 日在长沙市麓谷高新区谷苑路 168 号公司综合楼 4 楼会议室举行。
会议通知于 2022 年 4 月 20 日以通讯方式发出，公司应到监事 3 人，实到 3 人。
会议由监事会主席向绮云女士主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。


    经与会监事认真讨论，全体监事书面表决，形成以下决议：


    一、 审议并通过了《股份公司 2021 年度监事会工作报告》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。
    该议案需提交 2021 年年度股东大会审议。


    二、 审议并通过了《股份公司 2021 年年度报告及其摘要》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。
    该议案需提交 2021 年年度股东大会审议。


    三、 审议并通过了《股份公司 2021 年度内部控制评价报告》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。
    经过认真核查，公司监事会认为：公司《2021 年度内部控制评价报告》真
实反映了公司在内部控制执行过程中存在问题，公司需完善内部控制制度并加强
内部审计，加强对内部控制的执行监督，使之适应公司的发展和国家有关法律法
规的要求。


    四、 审议并通过了《股份公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。
    监事会认为：根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，公司对募集资
金设立了专户进行存储和管理，募集资金不存在被控股股东（实际控制人）占用
或委托理财等情形。
    公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况基本相符，所披露的情况及
时、真实、准确、完整，不存在募集资金违规使用的情况。


       五、 审议并通过了《股份公司 2021 年度财务决算报告》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。
    该议案需提交 2021 年年度股东大会审议。


       六、 审议并通过了《股份公司 2021 年度利润分配预案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。
    该议案需提交 2021 年年度股东大会审议。


       七、 审议并通过了《股份公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。
    监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符
合公司实际情况，相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》等规定，同意本
次计提资产减值准备。


       八、 审议并通过了《关于对会计师事务所出具带强调事项段的保留意见审
计报告的专项说明》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。
    监事会认为：天职国际出具的带强调事项段的保留意见的审计报告客观真实
的反映了公司的实际情况，监事会对天职国际出具的公司 2021 年度审计报告无
异议。监事会认为公司董事会出具的《关于对会计师事务所出具带强调事项段的
保留意见审计报告的专项说明》符合中国证监会及深圳证券交易所相关规定的要
求，客观反映了公司截止 2021 年 12 月 31 日的财务状况，同意公司董事会出具
的专项说明。公司监事会将持续关注董事会和管理层相关工作的开展，消除相关
事项对于公司的影响，切实维护公司及全体股东的利益。


    九、 审议并通过了《股份公司续聘审计机构的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。
    该议案需提交 2021 年年度股东大会审议。


    十、 审议《股份公司 2022 年度监事薪酬方案》
    公司参考行业与地区的薪酬水平，结合公司的实际情况，制定公司监事 2022
年度的薪酬方案：
    根据监事在公司担任的具体管理职务，领取相应的岗位薪酬。
    监事薪酬包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定由公司统一代扣
代缴。


    十一、 全体监事回避表决，该议案直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。
审议并通过了《股份公司关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划
部分限制性股票的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。
    监事会核查后认为：因激励对象李闯主动辞职，已不再具备激励资格，公司
拟回购注销李闯获授的 800,000 股限制性股票，回购价格为授予价格 1.98 元/股
加上中国人民银行同期存款利息之和。该回购注销事宜符合相关法律、法规及公
司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，我们同意此次回
购注销事项。
    该议案需提交 2021 年年度股东大会审议。


    十二、 审议并通过了《股份公司 2022 年一季度报告》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。


    特此公告



                                       湖南梦洁家纺股份有限公司 监事会
                                                        2022 年 4 月 30 日