梦洁股份：独立董事年度述职报告2022-04-30
湖南梦洁家纺股份有限公司
2021 年度独立董事述职报告
2021 年，本人能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等法律、法规的规定和《公司章程》、《湖南梦洁家纺
股份有限公司独立董事工作制度》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立
董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。
2021 年 11 月 5 日，公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生了新一届董
事会，本人被选举为公司第六届董事会独立董事，继续担任公司独立董事职务。
现将本人在 2021 年履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、 出席会议情况
2021 年，公司共计召开了 8 次董事会会议，现场参加了 8 次，列席了 3 次
股东大会。本人报告期内董事会审议的各项议案均投了赞成票。公司在 2021 年
召集召开的董事会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了
相关程序，合法有效。本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
二、 发表独立意见的情况
2021 年，本人发表独立意见的事项如下：
1、 2021 年 2 月 5 日，第五届董事会第十七次会议发表独立意见事项：
《〈关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案〉〈关于公司非公开发
行股票方案的议案〉〈湖南梦洁家纺股份有限公司非公开发行 A 股股票预案〉
等议案的独立意见》《〈湖南梦洁家纺股份有限公司关于前次募集资金使用情况
的报告〉的独立意见》《〈关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及
相关主体承诺的议案〉的独立意见》《关于〈未来三年股东回报规划（2021-2023
年）〉的独立意见》。
2、 2021 年 4 月 26 日，第五届董事会第十八次会议发表的独立意见事项：
《关于公司关联方占用资金情况及对外担保情况的独立意见》《关于内部控
制评价报告的独立意见》《关于募集资金管理和使用情况的独立意见》、《关于
2020 年度利润分配预案独立意见》《关于 2020 年度计提资产减值准备的独立意
见》《关于公司续聘审计机构的独立意见》《关于公司董事、高级管理人员 2021
年度薪酬方案的独立意见》《关于前次募集资金使用情况的独立意见》、《关于
部分募投项目延期的独立意见》《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的独立意见》《关于股份公司回购注销部分 2018 年授予限制性股
票的独立意见》《关于股份公司回购注销部分 2019 年授予限制性股票的独立意
见》《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的独立意
见》《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划设定指标额度科学性和
合理性的独立意见》。
3、 2021 年 6 月 29 日，第五届董事会第二十次会议发表的独立意见事项：
《关于调整 2018 年限制性股票激励计划回购价格的独立意见》《关于调整
2019 年限制性股票激励计划回购价格的独立意见》《关于调整 2021 年股票期权
与限制性股票激励计划相关事项的独立意见》《关于向 2021 年股票期权与限制
性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的独立意见》。
4、 2021 年 8 月 26 日，第五届董事会第二十一次会议发表的独立意见事项：
《关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的说明及独立意见》《关于
公司对外担保情况的说明及独立意见》《关于募集资金存放和使用情况的独立意
见》。
5、 2021 年 10 月 15 日，第五届董事第二十二次会议发表的独立意见事项：
《关于董事会换届选举的独立意见》《关于回购注销 2021 年股票期权与限
制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见》。
6、 2021 年 11 月 5 日，第六届董事会第一次会议发表的独立意见的事项：
《关于聘任总经理、副总经理、董事会秘书以及财务总监等高级管理人员的
独立意见》。
三、 对公司进行现场检查的情况
2021 年，利用参加董事会、股东大会的机会，本人到公司进行实地考察，
实时了解公司动态，并与公司董事、董事会秘书、财务总监及其他相关工作人员
保持经常联系，了解公司日常生产经营情况，同时，关注电视、报纸和网络等媒
介有关公司的宣传和报道，及时了解公司的动态。
四、 保护投资者合法权益方面所做的工作
1、 2021 年，本人有效地履行了独立董事的职责，对于董事会审议的议案，
首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、
审慎地行使表决权。
2、 对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核
查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股东的利益。
3、 监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，
促进了董事会决策的科学性和客观性。
4、 认真学习中国证监会、深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件
及其它相关文件，提升自身履职水平。
五、 董事会专门委员会相关工作
本人作为董事会提名委员会成员，严格按照《公司章程》《董事会提名委
员会议事规则》等相关要求，勤勉尽责地履行职责，召开会议对第六届董事会董
事候选人以及第六届董事拟聘任的高级管理人员的任职资格、选择标准和程序进
行审查，积极发挥独立董事和委员会的监督作用。
作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，本人参与拟定了《湖南梦洁家纺
股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》；对湖南梦洁
家纺股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划第三个解除限售期不符合解锁条
件并进行回购的事项进行了核查；对 2019 年限制性股票激励计划第二个解除限
售期不符合解锁条件并进行回购的事项进行了核查。根据规范要求和实际工作需
要，及时与委员会成员沟通工作，对公司高级管理人员的绩效考评情况以及考核
方案等事项进行审查并提出建议。
六、 其他事项
1、 无提议召开董事会会议的情况。
2、 无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、 无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、 联系方式
姓名：肖海军
电子邮箱：hnxhjun@sina.com
独立董事：肖海军
2022 年 4 月 30 日
湖南梦洁家纺股份有限公司
2021 年度独立董事述职报告
2021 年，本人能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等法律、法规的规定和《公司章程》、《湖南梦洁家纺
股份有限公司独立董事工作制度》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立
董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。
2021 年 11 月 5 日，公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生了新一届董
事会，本人被选举为公司第六届董事会独立董事，继续担任公司独立董事职务。
现将本人在 2021 年履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、 出席会议情况
2021 年，2021 年，公司共计召开了 8 次董事会会议，本人现场亲自参加了
8 次，列席了 3 次股东大会。本人报告期内董事会审议的各项议案均投了赞成票。
公司在 2021 年召集召开的董事会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重
大事项均履行了相关程序，合法有效。本人没有对公司董事会各项议案及公司其
他事项提出异议。。
二、 发表独立意见的情况
2021 年，本人发表独立意见的事项如下：
1、 2021 年 2 月 5 日，第五届董事会第十七次会议发表独立意见事项：
《〈关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案〉〈关于公司非公开发
行股票方案的议案〉〈湖南梦洁家纺股份有限公司非公开发行 A 股股票预案〉
等议案的独立意见》《〈湖南梦洁家纺股份有限公司关于前次募集资金使用情况
的报告〉的独立意见》《〈关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及
相关主体承诺的议案〉的独立意见》《关于〈未来三年股东回报规划（2021-2023
年）〉的独立意见》。
2、 2021 年 4 月 26 日，第五届董事会第十八次会议发表的独立意见事项：
《关于公司关联方占用资金情况及对外担保情况的独立意见》《关于内部控
制评价报告的独立意见》《关于募集资金管理和使用情况的独立意见》、《关于
2020 年度利润分配预案独立意见》《关于 2020 年度计提资产减值准备的独立意
见》、《关于公司续聘审计机构的独立意见》《关于公司董事、高级管理人员
2021 年度薪酬方案的独立意见》《关于前次募集资金使用情况的独立意见》、
《关于部分募投项目延期的独立意见》《关于部分募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的独立意见》《关于股份公司回购注销部分 2018 年授予限
制性股票的独立意见》《关于股份公司回购注销部分 2019 年授予限制性股票的
独立意见》《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的
独立意见》《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划设定指标额度科
学性和合理性的独立意见》。
3、 2021 年 6 月 29 日，第五届董事会第二十次会议发表的独立意见事项：
《关于调整 2018 年限制性股票激励计划回购价格的独立意见》《关于调整
2019 年限制性股票激励计划回购价格的独立意见》《关于调整 2021 年股票期权
与限制性股票激励计划相关事项的独立意见》《关于向 2021 年股票期权与限制
性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的独立意见》。
4、 2021 年 8 月 26 日，第五届董事会第二十一次会议发表的独立意见事项：
《关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的说明及独立意见》《关于
公司对外担保情况的说明及独立意见》《关于募集资金存放和使用情况的独立意
见》。
5、 2021 年 10 月 15 日，第五届董事第二十二次会议发表的独立意见事项：
《关于董事会换届选举的独立意见》《关于回购注销 2021 年股票期权与限
制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见》。
6、 2021 年 11 月 5 日，第六届董事会第一次会议发表的独立意见的事项：
《关于聘任总经理、副总经理、董事会秘书以及财务总监等高级管理人员的
独立意见》。
三、 对公司进行现场检查的情况
2021 年，利用参加董事会、股东大会的机会，本人到公司进行实地考察，
实时了解公司动态，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人
员保持经常联系，了解公司日常生产经营情况，同时，关注电视、报纸和网络等
媒介有关公司的宣传和报道，及时了解公司的动态。
四、 保护投资者合法权益方面所做的工作
1、 2021 年，本人有效地履行了独立董事的职责，对于董事会审议的议案，
首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、
审慎地行使表决权。
2、 对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核
查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股东的利益。
3、 监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，
促进了董事会决策的科学性和客观性。
4、 认真学习中国证监会、深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件
及其它相关文件，提升自身履职水平。
五、 董事会专门委员会相关工作
作为董事会审计委员会召集人，本人对公司编制的 2020 年度报告、2021 年
一季报、2021 年半年度报告、2021 年三季报进行审阅并形成了书面报告，并与
内审部门保持良好沟通。2020 年年报审计工作中，督促审计委员会与审计机构
协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表行审阅并形成书面意
见；督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的
问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。
作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，本人组织拟定了《湖南梦洁家纺
股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》；对湖南梦洁
家纺股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划第三个解除限售期不符合解锁条
件并进行回购的事项进行了核查；对 2019 年限制性股票激励计划第二个解除限
售期不符合解锁条件并进行回购的事项进行了核查。根据规范要求和实际工作需
要，及时与委员会成员沟通工作，对公司高级管理人员的绩效考评情况以及考核
方案等事项进行审查并提出建议。
六、 其他事项
1、 无提议召开董事会会议的情况。
2、 无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、 无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、 联系方式
姓名：万 平
电子邮箱：wanwanping@126.com
独立董事：万平
2022 年 4 月 30 日
湖南梦洁家纺股份有限公司
2021 年度独立董事述职报告
2021 年，本人能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等法律、法规的规定和《公司章程》、《湖南梦洁家纺
股份有限公司独立董事工作制度》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立
董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。
2021 年 11 月 5 日，公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生了新一届董
事会，本人被选举为公司第六届董事会独立董事，继续担任公司独立董事职务。
现将本人在 2021 年履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、 出席会议情况
2021 年，司共计召开了 8 次董事会会议，本人现场亲自参加了 8 次，列席
了 3 次股东大会。本人报告期内董事会审议的各项议案均投了赞成票。公司在
2021 年召集召开的董事会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项
均履行了相关程序，合法有效。本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项
提出异议。。
二、 发表独立意见的情况
2021 年，本人发表独立意见的事项如下：
1、 2021 年 2 月 5 日，第五届董事会第十七次会议发表独立意见事项：
《〈关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案〉〈关于公司非公开发
行股票方案的议案〉〈湖南梦洁家纺股份有限公司非公开发行 A 股股票预案〉
等议案的独立意见》《〈湖南梦洁家纺股份有限公司关于前次募集资金使用情况
的报告〉的独立意见》《〈关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及
相关主体承诺的议案〉的独立意见》《关于〈未来三年股东回报规划（2021-2023
年）〉的独立意见》。
2、 2021 年 4 月 26 日，第五届董事会第十八次会议发表的独立意见事项：
《关于公司关联方占用资金情况及对外担保情况的独立意见》《关于内部控
制评价报告的独立意见》《关于募集资金管理和使用情况的独立意见》、《关于
2020 年度利润分配预案独立意见》《关于 2020 年度计提资产减值准备的独立意
见》、《关于公司续聘审计机构的独立意见》《关于公司董事、高级管理人员
2021 年度薪酬方案的独立意见》《关于前次募集资金使用情况的独立意见》、
《关于部分募投项目延期的独立意见》《关于部分募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的独立意见》《关于股份公司回购注销部分 2018 年授予限
制性股票的独立意见》《关于股份公司回购注销部分 2019 年授予限制性股票的
独立意见》《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的
独立意见》《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划设定指标额度科
学性和合理性的独立意见》。
3、 2021 年 6 月 29 日，第五届董事会第二十次会议发表的独立意见事项：
《关于调整 2018 年限制性股票激励计划回购价格的独立意见》《关于调整
2019 年限制性股票激励计划回购价格的独立意见》《关于调整 2021 年股票期权
与限制性股票激励计划相关事项的独立意见》《关于向 2021 年股票期权与限制
性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的独立意见》。
4、 2021 年 8 月 26 日，第五届董事会第二十一次会议发表的独立意见事项：
《关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的说明及独立意见》《关于
公司对外担保情况的说明及独立意见》《关于募集资金存放和使用情况的独立意
见》。
5、 2021 年 10 月 15 日，第五届董事第二十二次会议发表的独立意见事项：
《关于董事会换届选举的独立意见》《关于回购注销 2021 年股票期权与限
制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见》。
6、 2021 年 11 月 5 日，第六届董事会第一次会议发表的独立意见的事项：
《关于聘任总经理、副总经理、董事会秘书以及财务总监等高级管理人员的
独立意见》。
三、 对公司进行现场检查的情况
2021 年，利用参加董事会、股东大会的机会，本人到公司进行实地考察，
实时了解公司动态，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人
员保持经常联系，了解公司日常生产经营情况，同时，关注电视、报纸和网络等
媒介有关公司的宣传和报道，及时了解公司的动态。
四、 保护投资者合法权益方面所做的工作
1、 2021 年，本人有效地履行了独立董事的职责，对于董事会审议的议案，
首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、
审慎地行使表决权。
2、 对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核
查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股东的利益。
3、 监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，
促进了董事会决策的科学性和客观性。
4、 认真学习中国证监会、深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件
及其它相关文件，提升自身履职水平。
五、 董事会专门委员会相关工作
本人作为董事会审计委员会委员，对公司编制的 2020 年度报告、2021 年一
季报、2021 年半年度报告、2021 年三季报进行审阅并形成了书面报告，并与内
审部门保持良好沟通。2020 年年报审计工作中，督促审计委员会与审计机构协
商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意
见；督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的
问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。
作为公司董事会战略委员会成员，认真履行相应职责。根据公司所处行业进
行了深入分析研究，关注公司发展战略的实施情况。
六、 其他事项
1、 无提议召开董事会会议的情况。
2、 无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、 无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、 联系方式
姓名：关 健
电子邮箱：guanjian99@126.com
独立董事：关健
2022 年 4 月 30 日
湖南梦洁家纺股份有限公司
2021 年度独立董事述职报告
2021 年 11 月 5 日，公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生了新一届董
事会，本人被选举为公司第六届董事会独立董事。2021 年，本人能够严格按照
《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、
法规的规定和《公司章程》、《湖南梦洁家纺股份有限公司独立董事工作制度》
的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全
体股东的利益。现将本人在 2021 年 11 月 5 日至 2021 年 12 月 31 日期间，履行
独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、 出席会议情况
二、 公司第六届董事会在 2021 年 11 月 5 日至 2021 年 12 月 31 日，本人
应参加董事会会议 1 次，本人现场参加 1 次，列席了 1 次股东大会。本人参加的
董事会审议的各项议案均投了赞成票。公司在 2021 年的上述期间召集召开的董
事会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合
法有效。本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。发表独立意
见的情况
2021 年 11 月 5 日，第六届董事会第一次会议发表的独立意见的事项：
《关于聘任总经理、副总经理、董事会秘书以及财务总监等高级管理人员的
独立意见》
三、 对公司进行现场检查的情况
2021 年 11 月 5 日至 2021 年 12 月 31 日，利用参加董事会、股东大会的机
会，本人到公司进行实地考察，实时了解公司动态，并与公司董事、董事会秘书、
财务总监及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常生产经营情况，同时，
关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣传和报道，及时了解公司的动态。
四、 保护投资者合法权益方面所做的工作
1、 2021 年 11 月 5 日至 2021 年 12 月 31 日，本人有效地履行了独立董事的
职责，对于董事会审议的议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审
核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、 监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股
东的利益。
3、 监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，
促进了董事会决策的科学性和客观性。
4、 认真学习中国证监会、深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件
及其它相关文件，提升自身履职水平。
五、 董事会专门委员会相关工作
本人作为董事会提名委员会成员，严格按照《公司章程》《董事会提名委员
会议事规则》等相关要求，勤勉尽责地履行职责，召开会议对第六届董事会拟聘
任的高级管理人员的任职资格、选择标准和程序进行审查，积极发挥独立董事和
委员会的监督作用。
作为公司董事会战略委员会成员，认真履行相应职责。根据公司所处行业进
行了深入分析研究，关注公司发展战略的实施情况。
六、 其他事项
1、 无提议召开董事会会议的情况。
2、 无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、 无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、 联系方式
姓名：秦拯
电子邮箱：zqin@hnu.edu.cn
独立董事：秦拯
2022 年 4 月 30 日
