湖南梦洁家纺股份有限公司
        关于非经营性资金占用自查及整改情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）在自查中发现实际控制人及
部分股东存在非经营性占用上市公司资金的情况，占用的资金及利息已于 2022
年 4 月 25 日归还，未对上市公司及全体股东造成实质性的损失。具体如下：


    一、   资金占用的具体情况
    截至 2021 年 12 月 31 日，实际控制人姜天武和部分股东资金占用余额为
8,081.23 万元，其中本金 8,020.00 万元，利息 61.23 万元。2022 年初，姜天武和
部分股东占用公司资金 1,800.00 万元，形成利息 4.71 万元。实际控制人拆借部
分构成了资金占用。


    二、   资金占用归还情况
    截止 2021 年 12 月 31 日，公司实际控制人姜天武以及部分股东归还了 800
万元拆借资金。截至 2022 年 4 月 25 日，实际控制人和股东已归还上述全部资金
本金及利息。


    三、   整改措施
    截止 2022 年 4 月 25 日，公司资金占用及财务资助的资金及利息已全部归还
到位，为杜绝此类事项的再次发生，公司将采取以下整改措施：
    根据最新的法律法规及规范运作规则，结合《企业内部控制基本规范》及配
套指引的有关要求，公司全面梳理内部控制制度，查漏补缺，完善公司的内部控
制制度。
    在审计委员会的领导下，加强内部审计部门的审计监督职能。公司内部审计
部门及财务部门密切关注公司与关联方的资金往来情况，大额资金支出需报备内
审部门，内审部门与财务部门每月定期核查与关联方的资金往来情况；强化资金



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的支付流程，在法定决策程序及支付流程不齐备的情况下，禁止支付任何资金。
    公司组织控股股东以及董事、监事以及高级管理人员定期进行法律法规以及
规范运作规则的学习培训，强化控股股东、董事、监事以及高级管理人员的规范
运作意识，提升规范运作水平，杜绝违规事项的发生。


    特此公告。




                                      湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会
                                                      2022 年 4 月 30 日




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