证券代码：002397             证券简称：梦洁股份            公告编号：2022-035



                     湖南梦洁家纺股份有限公司
                   2021 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、   会议召开和出席的情况：
    1、 召开时间：
    （1） 现场会议召开时间：2022 年 5 月 27 日（星期五）下午 3:00。
    （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2022 年 5 月 27 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 27 日（星期
五）上午 9：15 至下午 3：00 期间的任意时间。
    2、 现场会议召开地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷
苑路 168 号梦洁工业园 3 楼综合会议室。
    3、 会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
    4、 会议召集人：公司董事会。
    5、 会议主持人：公司副董事长李菁先生。
    6、 会议出席情况：
    出席本次会议的股东及股东代表共 12 人，代表有表决权的股份 261,573,145
股，占公司股份总数的 34.5639%。
    （1） 现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 7 人，代
表有表决权的股份 260,751,791 股，占公司股份总数的 34.4554%。
    （2） 网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 5 人，
代表有表决权的股份 821,354 股，占公司股份总数的 0.1085%。
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    7、 公司部分董事和监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员与见证律
师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。


    二、 议案审议和表决情况
    本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以
下议案：


    1、 审议通过《股份公司 2021 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 261,514,745 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.9777%；
反对票为 58,400 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.0223%；弃权票为 0 票，
占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%。


    2、 审议通过《股份公司 2021 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 261,514,745 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.9777%；
反对票为 58,400 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.0223%；弃权票为 0 票，
占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%。


    3、 审议通过《股份公司 2021 年年度报告及其摘要》
    表决结果：同意 261,514,745 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.9777%；
反对票为 58,400 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.0223%；弃权票为 0 票，
占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%。


    4、 审议通过《股份公司 2021 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 261,514,745 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.9777%；
反对票为 58,400 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.0223%；弃权票为 0 票，
占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%。


    5、 审议通过《股份公司 2021 年度利润分配预案》
    表决结果：同意 261,514,745 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.9777%；
反对票为 58,400 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.0223%；弃权票为 0 票，
占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 762,954 票，占出席会议中小投资者有
                                   2
效表决股份数的 92.8898%；反对 58,400 票，占出席会议中小投资者有效表决股
份数的 7.1102%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%。


    6、 审议通过《股份公司续聘审计机构的议案》
    表决结果：同意 261,514,745 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.9777%；
反对票为 58,400 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.0223%；弃权票为 0 票，
占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 762,954 票，占出席会议中小投资者有
效表决股份数的 92.8898%；反对 58,400 票，占出席会议中小投资者有效表决股
份数的 7.1102%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%。


    7、 审议通过《股份公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案》
    表决结果：同意 261,514,745 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.9777%；
反对票为 58,400 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.0223%；弃权票为 0 票，
占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 762,954 票，占出席会议中小投资者有
效表决股份数的 92.8898%；反对 58,400 票，占出席会议中小投资者有效表决股
份数的 7.1102%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%。


    8、 审议通过《股份公司 2022 年度监事薪酬方案》
    表决结果：同意 261,514,745 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.9777%；
反对票为 58,400 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.0223%；弃权票为 0 票，
占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 762,954 票，占出席会议中小投资者有
效表决股份数的 92.8898%；反对 58,400 票，占出席会议中小投资者有效表决股
份数的 7.1102%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%。


    9、 审议通过《股份公司关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励
计划部分限制性股票的议案》
    表决结果：同意 261,514,745 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.9777%；
反对票为 58,400 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.0223%；弃权票为 0 票，
占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%。
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    其中，中小投资者表决情况为：同意 762,954 票，占出席会议中小投资者有
效表决股份数的 92.8898%；反对 58,400 票，占出席会议中小投资者有效表决股
份数的 7.1102%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%。
    该事项为特别表决事项，已经出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过。


    三、 律师出具的法律意见书
    1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
    2、律师姓名：李强、孙菁菁
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会
的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。


    四、 备查文件

     1、《湖南梦洁家纺股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》；

     2、《北京海润天睿律师事务所关于湖南梦洁家纺股份有限公司 2021 年年度

股东大会的法律意见书》


     特此公告。



                                        湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会

                                                        2022 年 5 月 28 日




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