证券代码：002397           证券简称：梦洁股份         公告编号：2022-049



                     湖南梦洁家纺股份有限公司
                 第六届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“股份公司”）第六届董事会第四次
会议于 2022 年 7 月 5 日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路 168 号综合楼 4 楼会
议室召开，本次会议由公司董事长姜天武先生召集，会议通知于 2022 年 6 月 30
日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。
应参加会议董事 11 人，实际参加会议董事 11 人。本次会议由董事长姜天武先生
主持，采取现场表决的方式召开。股份公司监事及高级管理人员亦列席了本次会
议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规
定。


    经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议：


    一、 以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于参股公司
股权转让暨关联交易的议案》。本议案构成关联交易，关联董事姜天武、李建伟、
李菁、李军回避本议案表决。
    独立董事对此发表的事前认可意见、独立意见以及《关于参股公司股权转让
暨关联交易的公告》（2022-051）详见《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                         湖南梦洁家纺股份有限公司   董事会

                                                           2022 年 7 月 7 日


                                     1