证券代码：002397               证券简称：梦洁股份        公告编号：2022-064



                     湖南梦洁家纺股份有限公司
                第六届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第六届董
事会第五次会议于 2022 年 8 月 18 日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路 168 号 4
楼会议室召开，会议通知于 2022 年 8 月 11 日以专人递送、传真、电子邮件等方
式送达。应参加会议董事 11 人，实际参加会议董事 11 人，本次会议由董事长姜
天武先生主持，采取通讯表决的方式召开。股份公司监事及高级管理人员亦列席
了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》的规定。


    经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议：


    一、 以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于清算注
销合伙企业的议案》。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见全文刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    《关于清算注销合伙企业的公告》（2022-065）详见《证券时报》《证券日报》
以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


     特此公告。


                                             湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会

                                                             2022 年 8 月 19 日



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