证券代码：002397           证券简称：梦洁股份        公告编号：2022-066



                     湖南梦洁家纺股份有限公司
                 第六届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”或“ 股份公司”）第六届
董事会第六次会议于 2022 年 8 月 24 日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路 168 号
综合楼 4 楼会议室召开，本次会议由公司董事长姜天武先生召集，会议通知于
2022 年 8 月 12 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和
高级管理人员。应参加会议董事 11 人，实际参加会议董事 11 人。本次会议由董
事长姜天武先生主持，采取现场表决的方式召开。股份公司监事及高级管理人员
亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的规定。


    经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议：


    一、 以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司
总经理的议案》。因总经理黄惠华女士辞职，经董事长姜天武先生提名，董事会
同意聘任涂云华女士担任公司总经理职务，任期自本次会议审议通过之日起至公
司第六届董事会任期届满之日止。独立董事对此发表的独立意见以及《关于变更
公司总经理的公告》（2022-069）详见《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    二、 以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年半年度
报告及其摘要》。《2022年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn），《2022年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、
《证券日报》。


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    三、 以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》。独立董事对此发表的独立意见以及《2022
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    四、 以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度
审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。独立董事对此发表的独立
意见以及《关于2021年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    五、 以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销
2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。独立董事对此
发表的独立意见以及《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分
限制性股票的公告》（2022-070）详见《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    该议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。


    六、 以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开
2022年第二次临时股东大会的议案》。 湖南梦洁家纺股份有限公司关于召开2022
年第二次临时股东大会通知》（2022-071）详见《证券时报》、《证券日报》以
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                         湖南梦洁家纺股份有限公司   董事会

                                                          2022 年 8 月 26 日




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