证券代码：002397          证券简称：梦洁股份            公告编号：2022-067



                    湖南梦洁家纺股份有限公司
                第六届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于
2022 年 8 月 24 日在长沙市麓谷高新区谷苑路 168 号公司综合楼 4 楼会议室举行。
会议通知于 2022 年 8 月 12 日以通讯方式发出，公司应到监事 3 人，实到 3 人。
会议由监事会主席向绮云女士主持，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的规定。


    经与会监事认真讨论，全体监事书面表决，形成以下决议：


    一、 审议并通过了《2022 年半年度报告及其摘要》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。


    二、 审议并通过了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。
    监事会认为：公司根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规
定，对募集资金设立了专户进行存储和管理，募集资金不存在被控股股东（实际
控制人）占用或委托理财等情形。
    公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，所披露的情况及时、真
实、准确、完整，不存在募集资金违规使用的情况。


    三、 审议并通过了《关于 2021 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除
的专项说明》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。
    监事会核查后认为：公司 2021 年度审计报告保留意见所涉及事项的影响已
消除，公司董事会对于相关事项的说明符合相关法律、法规及规范性文件的要求，
客观反映了公司的实际情况，同意董事会出具的《关于 2021 年度审计报告保留
意见涉及事项影响已消除的专项说明》。


    四、 审议并通过了《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划
部分限制性股票的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。
    监事会核查后认为：因激励对象但涛、黄梦龙主动辞职，已不再具备激励资
格，公司拟回购注销但涛、黄梦龙获授的 1,600,000 股限制性股票，回购价格为
授予价格 1.98 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。该回购注销事宜符合
相关法律、法规及公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规
定，我们同意此次回购注销事项。
    该议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。


    特此公告



                                       湖南梦洁家纺股份有限公司 监事会
                                                       2022 年 8 月 26 日