证券代码：002397             证券简称：梦洁股份         公告编号：2022-083



                     湖南梦洁家纺股份有限公司
                   第六届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第六届董
事会第八次会议于 2022 年 12 月 27 日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路 168 号
综合楼 4 楼会议室召开，本次会议由公司董事长姜天武先生召集，会议通知于
2022 年 12 月 21 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事
和高级管理人员。应参加会议董事 11 人，实际参加会议董事 11 人。本次会议由
董事长姜天武先生主持，采取通讯表决的方式召开。股份公司监事及高级管理人
员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的规定。


    经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议：


    一、 以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。独立董事对此发表的独立意见以及《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2022-085）详见《证券时
报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    二、 以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销
2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。独立董事对此
发表的独立意见以及《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分
限制性股票的公告》（2022-086）详见《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
    该议案需提交公司股东大会审议通过。


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特此公告。


                 湖南梦洁家纺股份有限公司   董事会

                                 2022 年 12 月 28 日




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