湖南梦洁家纺股份有限公司

  独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见

    根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《湖南梦
洁家纺股份有限公司章程》等规章制度的有关规定，我们作为湖南梦洁家纺股份
有限公司（以下简称“公司”）独立董事，审核了公司提供的有关事项的资料，
基于独立判断的立场，对第六届董事会第八次会议审议的有关事项进行专项说明
和发表独立意见如下：


    一、 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
    本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅用于与主营业务相关的日
常经营使用，有利于缓解公司对流动资金的需求，有助于提高募集资金使用效率，
有效降低公司财务费用。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必
要的审议程序，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们
同意公司不超过6,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事
会审议通过之日起不超过12个月。


    二、 关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票
的独立意见
    因激励对象成阳主动辞职，已不再具备激励资格，公司拟回购注销成阳获授
的600,000股限制性股票，回购价格为授予价格1.98元/股加上中国人民银行同期
存款利息之和。上述回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法
规及公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会
影响公司持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。我们同意公司按照《2021
年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及相关程序对上述限制性股票进行
回购注销。


独立董事：

                                   1
肖海军   万   平       关   健            秦   拯




                                 2022 年 12 月 28 日




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