证券代码：002397          证券简称：梦洁股份         公告编号：2023-013



                     湖南梦洁家纺股份有限公司
          第七届董事会第一次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”） 第七届董
事会第一次（临时）会议于 2023 年 4 月 20 日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路
168 号 3 楼会议室召开，会议通知于 2023 年 4 月 15 日以专人递送、传真、电子
邮件等方式送达。应参加会议董事 11 人，实际参加会议董事 10 人，独立董事秦
拯先生因出差委托独立董事万平女士表决，本次会议推举董事姜天武先生主持，
采取现场表决的方式召开。股份公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。


    经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议：


    一、 以 8 票赞成、0 票反对、3 票弃权的表决结果审议通过了《关于法定代
表人、董事长及财务总监等高级管理人员的选举及聘任的议案》。同意在新一届
高级管理人员产生之前，作为过渡期，原董事长姜天武先生继续履行董事长及法
定代表人职责；原董事会秘书李军先生继续履行董事会秘书职责；原财务总监李
云龙先生继续履行财务总监职责，履职时间直至第七届董事会选举及聘任新一届
的高级管理人员为止。截至会议投票表决时限，未收到董事陈洁女士、刘彦茗先
生、罗庚宝先生的表决票及其他签字资料，视为对上述议案弃权。


     特此公告。


                                          湖南梦洁家纺股份有限公司董事会

                                                         2023 年 4 月 22 日


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