梦洁股份：监事会决议公告2023-04-29
证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2023-015
湖南梦洁家纺股份有限公司
第七届监事会第一次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次（临时）
会议于 2023 年 4 月 27 日在长沙市麓谷高新区谷苑路 168 号公司综合楼 3 楼会议
室举行。会议通知于 2023 年 4 月 22 日以通讯方式发出，公司应到监事 3 人，实
到 3 人。会议由全体监事推荐林可可女士主持，会议符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
经与会监事认真讨论，全体监事书面表决，形成以下决议：
一、 审议并通过了《2022 年度监事会工作报告》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。
该议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
二、 审议并通过了《2022 年年度报告及其摘要》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。
该议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
三、 审议并通过了《2022 年度内部控制评价报告》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。
经过认真核查，公司监事会认为：公司《2022 年度内部控制评价报告》真
实反映了公司在内部控制执行过程中存在问题，公司需完善内部控制制度并加强
内部审计，加强对内部控制的执行监督，使之适应公司的发展和国家有关法律法
规的要求。
四、 审议并通过了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。
监事会认为：根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，公司对募集资
金设立了专户进行存储和管理，募集资金不存在被控股股东（实际控制人）占用
或委托理财等情形。
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况基本相符，所披露的情况及
时、真实、准确、完整，不存在募集资金违规使用的情况。
五、 审议并通过了《2022 年度财务决算报告》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。
该议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
六、 审议并通过了《2022 年度利润分配预案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。
该议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
七、 审议并通过了《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划
部分限制性股票的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。
监事会核查后认为：因首次授予的限制性股票第一个 解除限售期未达到
《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的公司层面业绩考核要
求，公司回购注销首次授予 7 名激励对象在第一个解除限售期未满足解除限售条
件的 300.00 万股限制性股票，回购价格为授予价格 1.98 元/股加上中国人民银行
同期存款利息之和。该回购注销事宜符合相关法律、法规及公司《2021 年股票
期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，我们同意此次回购注销事项。
该议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
八、 审议并通过了《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分
股票期权的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。
监事会核查后认为：因部分激励对象离职、首次授予的股票期权第一个行权
期及预留授予的股票期权的第一个行权期未达到《2021 年股票期权与限制性股
票激励计划（草案）》规定的公司层面业绩考核要求，公司注销共 198 名激励对
象合计获授的 1,820 万份股票期权。该注销事宜符合相关法律、法规及公司《2021
年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，我们同意此次注销事项。
该议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
九、 审议并通过了《关于部分募投项目延期的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。
监事会核查后认为：公司本次关于募投项目延期的事项未改变公司募集资金
的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，不影响募集资金投资
项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体
股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，我们同意公司将募投项目进行延
期。
十、 审议并通过了《2023 年一季度报告》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。
特此公告。
湖南梦洁家纺股份有限公司 监事会
2023 年 4 月 29 日
