证券代码：002399                证券简称：海普瑞     公告编号：2015-050


                   深圳市海普瑞药业股份有限公司
              第三届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次
会议（以下简称“会议”）通知及议案于2015年8月5日以电子邮件的形式发出，会
议于2015年8月10日上午10:00在深圳市南山区高新区中区高新中一道19号A539
会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参
与表决董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李
锂先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法
规、规则及《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议并通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》
    表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
    《深圳市海普瑞药业股份有限公司关于向银行申请授信的公告》刊登于信息
披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和
巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
    2、审议通过了《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
    《深圳市海普瑞药业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的
通知公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。


    特此公告。
深圳市海普瑞药业股份有限公司

                      董事会

        二〇一五年八月十一日