海普瑞:关于召开2015年第二次临时股东大会的通知公告2015-09-02
证券代码:002399 证券简称:海普瑞 公告编号:2015-074
深圳市海普瑞药业股份有限公司
关于召开2015年第二次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳市海普瑞药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月1日召
开的第三届董事会第十六次会议决议的内容,公司定于2015年9月18日召开2015年
第二次临时股东大会(以下简称“本次会议”),现将本次股东大会相关事项公告
如下:
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2015年第二次临时股东大会
2.股东大会的召集人:第三届董事会
3.会议召开的合法、合规性:本次会议审议的议案经公司第三届董事会第十四
次会议和第十六次会议审议通过后提交。程序符合有关法律、行政法规、部门章程、
规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间:
现场会议时间:2015年9月18日下午14:30
网络投票时间:2015年9月17日~2015年9月18日
其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月18
日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时
间为:2015年9月17日15:00至2015年9月18日15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.出席对象:
(1)于股权登记日 2015 年 9 月 11 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议
1
和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
7.现场会议召开地点:深圳市福田区华侨城侨城东路2002号深圳博林诺富特酒
店二楼会议室
二、会议审议事项
1、《关于为全资子公司申请银行贷款提供反担保的议案》;
2、《关于申请内保外贷暨为全资子公司提供反担保的议案》。
上述议案经第三届董事会第十四次会议与第十六次会议审议通过,详见 2015
年 8 月 25 日与 2015 年 9 月 2 日公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《深圳
市海普瑞药业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》与《深圳市海普
瑞药业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》。
公司将按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果,其中中小投资
者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1.登记方式
(1)自然人股东须持本人身份证、证券账户卡或者其他能够表明其身份的有
效证件或证明等办理登记手续;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委
托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明
其身份的有效证件或证明进行登记;
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件
(加盖公章的营业执照复印件)、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记;
由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证
明书、法定代表人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或
其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;
(3)异地股东凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记(传真或信函须
2
在2015年9月17日17:00前送达或传真至本公司董秘办)。
2.登记时间:2015年9月17日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00。
3.登记地点:深圳市南山区高新中区高新中一道19号公司董秘办。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票程序如下:
1.通过深交所交易系统投票的程序
(1)投票代码:362399
(2)投票简称:海普投票
(3)投票时间:2015 年 9 月 18 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
(4)在投票当日,“海普投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审
议的议案总数。
(5)通过交易系统进行网络投票的操作程序:
①进行投票时买卖方向选择“买入”。
②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。1.00 元代表议案 1。2.00
元代表议案 2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:
序号 议案名称 申报价格(元)
总议案 以下全部议案(1-2) 100.00
议案1 《关于为全资子公司申请银行贷款提供反担保的议案》 1.00
议案2 《关于申请内保外贷暨为全资子公司提供反担保的议案》 2.00
③在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表
弃权。
表决意见种类 同意 反对 弃权
对应的申报股数 1股 2股 3股
④在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)
均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
3
如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表
决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
⑤对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。
2.通过互联网投票系统的投票程序
(1)互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 9 月 17 日下午 3:00,结束时
间为 2015 年 9 月 18 日下午 3:00。
(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。
①申请服务密码的流程
登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账
户”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4
位数字的激活校验码。
②激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”
激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00 4位数的“激活校验码”
该服务密码通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出
的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可
使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活
后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。
③申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
( 3 ) 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1.联系方式
4
电话:0755-26980311
传真:0755-86142889
联系人:步海华、白琼
联系地址:深圳市南山区高新中区高新中一道19号
邮政编码:518057
2.会议费用情况
本次临时股东大会现场会议会期半天,与会股东或委托代理人的食宿、交通等
费用自理。
3.若有其他事宜,另行通知。
六、备查文件
1.第三届董事会第十四次会议决议;
2.第三届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
附件:1.股东登记表;
2.授权委托书。
深圳市海普瑞药业股份有限公司
董事会
二〇一五年九月二日
5
附件:
深圳市海普瑞药业股份有限公司
2015年第二次临时股东大会股东登记表
兹登记参加深圳市海普瑞药业股份有限公司2015年第二次临时股东大会。
股东姓名或名称
身份证号码或
营业执照注册登记号
股东代理人姓名
(如适用)
股东代理人身份证号码
(如适用)
股东帐户号码
持股数
股东或股东代理人
联系电话
股东或股东代理人
联系地址
股东或股东代理人
邮政编码
股东签名/盖章:
日期:
6
授权委托书
兹全权委托 (先生/女士)代表本人/本公司出席深圳市海普瑞
药业股份有限公司2015年第二次临时股东大会,并对以下议案代为行使表决权。
序号 议案 同意 反对 弃权
1 《关于为全资子公司申请银行贷款提供反担保的议案》
2 《关于申请内保外贷暨为全资子公司提供反担保的议案》
注:1、委托人对受托人的指示,在相应的意见下打“√”为准,“同意”、“反对”、“弃权”三者只能选其一,选
择一项以上或未选择的,视为弃权。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。
3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至2015年第二次临时股东大会结束时止。
委托人签名(盖章):
委托人身份证号码:
委托人证券账号:
委托人持股数量:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期: