证券代码：002399               证券简称：海普瑞     公告编号：2015-074


                   深圳市海普瑞药业股份有限公司
         关于召开2015年第二次临时股东大会的通知公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月1日召
开的第三届董事会第十六次会议决议的内容，公司定于2015年9月18日召开2015年
第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次股东大会相关事项公告
如下：

    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：2015年第二次临时股东大会
    2.股东大会的召集人：第三届董事会
    3.会议召开的合法、合规性：本次会议审议的议案经公司第三届董事会第十四
次会议和第十六次会议审议通过后提交。程序符合有关法律、行政法规、部门章程、
规范性文件和公司章程的规定。
    4.会议召开的日期、时间：
    现场会议时间：2015年9月18日下午14:30
    网络投票时间：2015年9月17日～2015年9月18日
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月18
日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时
间为：2015年9月17日15:00至2015年9月18日15:00期间的任意时间。
    5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    6.出席对象：
    （1）于股权登记日 2015 年 9 月 11 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议



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和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    7.现场会议召开地点：深圳市福田区华侨城侨城东路2002号深圳博林诺富特酒
店二楼会议室
    二、会议审议事项
    1、《关于为全资子公司申请银行贷款提供反担保的议案》；
    2、《关于申请内保外贷暨为全资子公司提供反担保的议案》。
    上述议案经第三届董事会第十四次会议与第十六次会议审议通过，详见 2015
年 8 月 25 日与 2015 年 9 月 2 日公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《深圳
市海普瑞药业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》与《深圳市海普
瑞药业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》。
    公司将按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资
者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东。
    三、会议登记方法
    1.登记方式
    （1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡或者其他能够表明其身份的有
效证件或证明等办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委
托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明
其身份的有效证件或证明进行登记；
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件
（加盖公章的营业执照复印件）、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记；
由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证
明书、法定代表人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或
其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
    （3）异地股东凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记（传真或信函须




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在2015年9月17日17:00前送达或传真至本公司董秘办）。
    2.登记时间：2015年9月17日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。
    3.登记地点：深圳市南山区高新中区高新中一道19号公司董秘办。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：
    1.通过深交所交易系统投票的程序
    （1）投票代码：362399
    （2）投票简称：海普投票
    （3）投票时间：2015 年 9 月 18 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    （4）在投票当日，“海普投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审
议的议案总数。
    （5）通过交易系统进行网络投票的操作程序：
    ①进行投票时买卖方向选择“买入”。
    ②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。1.00 元代表议案 1。2.00
元代表议案 2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
            本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：
  序号                            议案名称                     申报价格（元）

 总议案   以下全部议案（1-2）                                      100.00

  议案1   《关于为全资子公司申请银行贷款提供反担保的议案》          1.00

  议案2   《关于申请内保外贷暨为全资子公司提供反担保的议案》        2.00

    ③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表

弃权。
    表决意见种类            同意                 反对              弃权

   对应的申报股数           1股                  2股               3股

    ④在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）
均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。



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如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表
决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    ⑤对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
    2.通过互联网投票系统的投票程序
    （1）互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 9 月 17 日下午 3:00，结束时
间为 2015 年 9 月 18 日下午 3:00。
    （2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。
    ①申请服务密码的流程
    登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账
户”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4
位数字的激活校验码。
    ②激活服务密码
    股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”
激活服务密码。
         买入证券                    买入价格                买入股数

          369999                       1.00            4位数的“激活校验码”

    该服务密码通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出
的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可
使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活
后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
    ③申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    （ 3 ） 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    五、其他事项
    1.联系方式



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    电话：0755-26980311
    传真：0755-86142889
    联系人：步海华、白琼
    联系地址：深圳市南山区高新中区高新中一道19号
    邮政编码：518057
    2.会议费用情况
    本次临时股东大会现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等
费用自理。
    3.若有其他事宜，另行通知。
    六、备查文件
    1.第三届董事会第十四次会议决议；
    2.第三届董事会第十六次会议决议。
   特此公告。


    附件：1.股东登记表；
          2.授权委托书。




                                           深圳市海普瑞药业股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      二〇一五年九月二日




                                       5
附件：



                     深圳市海普瑞药业股份有限公司
             2015年第二次临时股东大会股东登记表

  兹登记参加深圳市海普瑞药业股份有限公司2015年第二次临时股东大会。

    股东姓名或名称

     身份证号码或
  营业执照注册登记号

    股东代理人姓名
         （如适用）

 股东代理人身份证号码
         （如适用）

     股东帐户号码

           持股数

   股东或股东代理人
          联系电话

   股东或股东代理人
          联系地址

   股东或股东代理人
          邮政编码



                                   股东签名/盖章：
                                   日期：



                                      6
                                               授权委托书
            兹全权委托                       （先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市海普瑞
       药业股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并对以下议案代为行使表决权。

序号                                          议案                                           同意 反对 弃权

 1      《关于为全资子公司申请银行贷款提供反担保的议案》

 2      《关于申请内保外贷暨为全资子公司提供反担保的议案》

       注：1、委托人对受托人的指示，在相应的意见下打“√”为准，“同意”、“反对”、“弃权”三者只能选其一，选
           择一项以上或未选择的，视为弃权。
           2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。
           3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至2015年第二次临时股东大会结束时止。


       委托人签名（盖章）：

       委托人身份证号码：

       委托人证券账号：

       委托人持股数量：

       受托人签名：

       受托人身份证号码：

       委托日期：