海普瑞:第三届监事会第十一次会议决议公告2015-09-02
证券代码:002399 证券简称:海普瑞 公告编号:2015-075
深圳市海普瑞药业股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业股份有限公司第三届监事会第十一次会议通知于 2015
年 8 月 28 以电子邮件的形式发出,会议于 2015 年 9 月 1 日上午 11:00 在以通
讯方式召开。应参加监事 3 人,实际参加监事 3 人,董事会秘书列席会议,会
议由监事会主席郑泽辉先生主持,本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定,会议合法有效。
经过全体监事认真讨论,审议并形成了如下决议:
1、审议通过了《关于为全资子公司申请银行贷款提供反担保的议案》
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经核查,监事会认为:本次为全资子公司提供反担保方式的目的是为了筹
措业务发展所需的部分资金,监事会对此表示同意。鉴于 Hepalink USA Inc.
为公司的全资子公司,其运营在公司管控范围内,监事会同意公司为此提供相
应的反担保。
特此公告。
深圳市海普瑞药业股份有限公司
监事会
二〇一五年九月二日