证券代码：002399          证券简称：海普瑞             公告编号：2015-075




                   深圳市海普瑞药业股份有限公司
               第三届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     深圳市海普瑞药业股份有限公司第三届监事会第十一次会议通知于 2015
年 8 月 28 以电子邮件的形式发出，会议于 2015 年 9 月 1 日上午 11:00 在以通
讯方式召开。应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，董事会秘书列席会议，会
议由监事会主席郑泽辉先生主持，本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。
     经过全体监事认真讨论，审议并形成了如下决议：
     1、审议通过了《关于为全资子公司申请银行贷款提供反担保的议案》
     表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     经核查，监事会认为：本次为全资子公司提供反担保方式的目的是为了筹
措业务发展所需的部分资金，监事会对此表示同意。鉴于 Hepalink USA Inc.
为公司的全资子公司，其运营在公司管控范围内，监事会同意公司为此提供相
应的反担保。


    特此公告。



                                             深圳市海普瑞药业股份有限公司

                                                                   监事会

                                                       二〇一五年九月二日