证券代码：002399           证券简称：海普瑞            公告编号：2015-072


                   深圳市海普瑞药业股份有限公司
             第三届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六
次会议（以下简称“会议”）通知及议案于2015年8月28日以电子邮件的形式发
出，会议于2015年9月1日上午10:00以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事7
人，实际参与表决董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议由公
司董事长李锂先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有
关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议并通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于为全资子公司申请银行贷款提供反担保的议案》
    表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
    《深圳市海普瑞药业股份有限公司关于为全资子公司申请银行贷款提供反
担保的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《公司独立董事关于第三届董事
会第十六次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
    2、审议通过了《关于提请召开2015年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
    《深圳市海普瑞药业股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的
通知公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。


    特此公告。
深圳市海普瑞药业股份有限公司

                      董事会

          二〇一五年九月二日