证券代码：002399              证券简称：海普瑞           公告编号：2015-094


                   深圳市海普瑞药业股份有限公司
              第三届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八
次会议（以下简称“会议”）通知于2015年10月16日以电子邮件的形式发出，会
议于2015年10月27日上午10:00在深圳市南山区高新区中区高新中一道19号A539
会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加董事7人，实际参加董
事7人。公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李锂先生主
持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则
及《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议并通过了以下议案：
    1、审议通过了《2015年第三季度报告》
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    《深圳市海普瑞药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文》刊登于信息
披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    《深圳市海普瑞药业股份有限公司 2015 年第三季度报告正文》刊登于信息
披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn。
    2、审议通过了《关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    《深圳市海普瑞药业股份有限公司关于公司使用自有资金购买低风险理财
产品的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    独立董事对此项议案发表了独立意见。《公司独立董事关于第三届董事会第
十八次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
    3、审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    《深圳市海普瑞药业股份有限公司关于向控股子公司提供委托贷款的公告》
刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    独立董事对此项议案发表了独立意见。《公司独立董事关于第三届董事会第
十八次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。


    特此公告。



                                              深圳市海普瑞药业股份有限公司

                                                                       董事会

                                                     二〇一五年十月二十九日