证券代码：002399           证券简称：海普瑞              公告编号：2015-098




                   深圳市海普瑞药业股份有限公司
              第三届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     深圳市海普瑞药业股份有限公司第三届监事会第十三次会议通知于 2015

年 10 月 16 以电子邮件的形式发出，会议于 2015 年 10 月 27 日上午 11:00 在深

圳市南山区高新区中区高新中一道 19 号 A539 会议室以现场与通讯相结合方式

召开。应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，董事会秘书列席会议，会议由监

事会主席郑泽辉先生主持，本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章

和《公司章程》的规定，会议合法有效。
     经过全体监事认真讨论，审议并形成了如下决议：
     1、审议通过了《2015 年第三季度报告》
     表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     经核查，监事会认为：公司《2015 年第三季度报告》的编制和审议程序符
合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；所包含的信息真实
客观反映了公司 2015 年第三季度的财务状况和经营成果；不存在任何虚假记载、
误导性表述或者重大遗漏。
    《深圳市海普瑞药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文》刊登于信息
披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    《深圳市海普瑞药业股份有限公司 2015 年第三季度报告正文》刊登于信息
披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn。
     2、审议通过了《关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经核查，监事会认为：在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部
分自有闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使
用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利
益的情形。同意使用自有闲置资金不超过 90,000 万元人民币购买低风险理财产
品，投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
    《深圳市海普瑞药业股份有限公司关于公司使用自有资金购买低风险理财
产品的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。


   特此公告。



                                         深圳市海普瑞药业股份有限公司

                                                                 监事会

                                                 二〇一五年十月二十九日