证券代码：002399          证券简称：海普瑞              公告编号：2016-003




                   深圳市海普瑞药业股份有限公司
              第三届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     深圳市海普瑞药业股份有限公司第三届监事会第十四次会议通知于 2016
年 1 月 18 以电子邮件的形式发出，会议于 2016 年 1 月 22 日上午 11:00 以通讯
方式召开。应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，董事会秘书列席会议，会议
由监事会主席郑泽辉先生主持，本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。
     经过全体监事认真讨论，审议并形成了如下决议：
     1、审议通过了《关于对全资子公司增资并参与投资设立医疗基金的议案》
     表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经核查，监事会认为：本次对全资子公司增资并参与投资设立医疗基金将有
利于提高公司竞争力，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等
规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害投资者利益的情况，有利于提高
公司自有资金使用效率，获得合理的财务收益，同时进一步提高公司开拓能力和
核心竞争力。符合全体股东的利益。因此，同意公司对全资子公司增资并参与投
资设立新元医疗基金。

    《深圳市海普瑞药业股份有限公司关于对全资子公司增资并参与投资设立
医疗基金的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
     2、审议通过了《关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》
     表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     经核查，监事会认为：在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部
分自有闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使
用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利
益的情形。同意使用自有闲置资金不超过 150,000 万元人民币购买低风险理财
产品，投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
    《深圳市海普瑞药业股份有限公司关于公司使用自有资金购买低风险理财
产品的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    3、审议通过了《关于 2016 年度日常经营性关联交易预计的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经核查，监事会认为：公司关于 2016 年度日常经营性关联交易事项的预计
是基于公司实际生产经营情况，按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公平、
公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生
影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。关联交易的决策程序和
回避程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司和广大中
小股东的合法权益。
    《深圳市海普瑞药业股份有限公司关于 2016 年度日常经营性关联交易预
计的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。




   特此公告。



                                         深圳市海普瑞药业股份有限公司

                                                                  监事会

                                               二〇一六年一月二十三日