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公司公告

海普瑞:关于召开2015年度股东大会的通知公告2016-04-26  

						证券代码:002399               证券简称:海普瑞     公告编号:2016-031


                   深圳市海普瑞药业股份有限公司
             关于召开2015年度股东大会的通知公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据深圳市海普瑞药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月22日
召开的第三届董事会第二十次会议决议的内容,公司定于2016年5月18日召开2015
年度股东大会(以下简称“本次会议”),现将本次股东大会相关事项公告如下:



    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次:2015年度股东大会
    2.股东大会的召集人:第三届董事会
    3.会议召开的合法、合规性:本次会议审议的议案经公司第三届董事会第二十
次会议审议通过后提交。程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和
公司章程的规定。
    4.会议召开的日期、时间:
    现场会议时间:2016年5月18日下午14:00
    网络投票时间:2016年5月17日~2016年5月18日
    其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月18
日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时
间为:2016年5月17日15:00至2016年5月18日15:00期间的任意时间。
    5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    6.出席对象:
    (1)于股权登记日 2016 年 5 月 11 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议



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和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师。
    7.现场会议召开地点:深圳市福田区华侨城侨城东路2002号深圳博林诺富特酒
店二楼会议室


    二、会议审议事项
    1、《2015 年度董事会报告》;
    2、《2015 年度监事会工作报告》;
    3、《〈2015 年度报告〉及其摘要》;
    4、《2015 年度财务决算报告》;
    5、《2015 年度利润分配方案》;
    6、《关于续聘公司 2016 年度财务和内部控制审计机构的议案》;
    7、《关于向银行申请授信的议案》。
    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    以上第 1、3、4、5、6、7 项议案经第三届董事会第二十次会议审议通过,第 2
项议案经第三届监事会第十五次会议审议通过,详见 2016 年 4 月 26 日公司刊登于
指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《深圳市海普瑞药业股份有限公司第三届董事会第
二十次会议决议公告》、《深圳市海普瑞药业股份有限公司第三届监事会第十五次会
议决议公告》以及刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2015 年度报告》、 2015
年度监事会工作报告》。
    公司将对第 5、6 项议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结
果,其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。


    三、会议登记方法
    1.登记方式




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    (1)自然人股东须持本人身份证、证券账户卡或者其他能够表明其身份的有
效证件或证明等办理登记手续;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委
托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明
其身份的有效证件或证明进行登记;
    (2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件
(加盖公章的营业执照复印件)、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记;
由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证
明书、法定代表人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或
其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;
    (3)异地股东凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记(传真或信函须
在2016年5月17日17:00前送达或传真至本公司董秘办)。
    2.登记时间:2016年5月17日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00。
    3.登记地点:深圳市南山区高新中区高新中一道19号公司董秘办。


    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票程序如下:
    1.通过深交所交易系统投票的程序
    (1)投票代码:362399
    (2)投票简称:海普投票
    (3)投票时间:2016 年 5 月 18 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    (4)在投票当日,“海普投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审
议的议案总数。
    (5)通过交易系统进行网络投票的操作程序:
    ①进行投票时买卖方向选择“买入”。
    ②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。100.00 元代表总议案,
1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格
分别申报。




                                          3
            本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:
   序号                            议案名称                       申报价格(元)

  总议案   以下全部议案(1-7)                                        100.00

  议案1    《2015年度董事会报告》                                      1.00

  议案2    《2015年度监事会工作报告》                                  2.00

  议案3    《〈2015年度报告〉及其摘要》                                3.00

  议案4    《2015年度财务决算报告》                                    4.00

  议案5    《2015年度利润分配方案》                                    5.00

  议案6    《关于续聘公司2016年度财务和内部控制审计机构的议案》        6.00

  议案7    《关于向银行申请授信的议案》                                7.00

    ③在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表

弃权。
    表决意见种类             同意                 反对                弃权

   对应的申报股数            1股                  2股                 3股

    ④在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)
均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表
决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    ⑤对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。
    2.通过互联网投票系统的投票程序
    (1)互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 17 日下午 3:00,结束时
间为 2016 年 5 月 18 日下午 3:00。
    (2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2014 年 9 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。


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    ①申请服务密码的流程
    登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账
户”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4
位数字的激活校验码。
    ②激活服务密码
    股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”
激活服务密码。
         买入证券                  买入价格                  买入股数

          369999                     1.00              4位数的“激活校验码”

    该服务密码通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出
的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可
使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活
后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。
    ③申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    ( 3 ) 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


    五、其他事项
    1.联系方式
    电话:0755-26980311
    传真:0755-86142889
    联系人:步海华、白琼
    联系地址:深圳市南山区高新中区高新中一道19号
    邮政编码:518057
    2.会议费用情况
    本次临时股东大会现场会议会期半天,与会股东或委托代理人的食宿、交通等
费用自理。
    3.若有其他事宜,另行通知。



                                            5
六、备查文件
1.第三届董事会第二十次会议决议。


附件:1.股东登记表;
      2.授权委托书。




                                       深圳市海普瑞药业股份有限公司
                                                             董事会
                                             二〇一六年四月二十六日




                                   6
附件:



                     深圳市海普瑞药业股份有限公司
                      2015年度股东大会股东登记表

  兹登记参加深圳市海普瑞药业股份有限公司2015年度股东大会。

    股东姓名或名称

     身份证号码或
  营业执照注册登记号

    股东代理人姓名
         (如适用)

 股东代理人身份证号码
         (如适用)

     股东帐户号码

           持股数

   股东或股东代理人
          联系电话

   股东或股东代理人
          联系地址

   股东或股东代理人
          邮政编码



                                    股东签名/盖章:
                                   日期:



                                      7
                                               授权委托书
            兹全权委托                       (先生/女士)代表本人/本公司出席深圳市海普瑞
       药业股份有限公司2015年度股东大会,并对以下议案代为行使表决权。

序号                                          议案                                           同意 反对 弃权

 1      《2015年度董事会报告》

 2      《2015年度监事会工作报告》

 3      《〈2015年度报告〉及其摘要》

 4      《2015年度财务决算报告》

 5      《2015年度利润分配方案》

 6      《关于续聘公司2016年度财务和内部控制审计机构的议案》

 7      《关于向银行申请授信的议案》

       注:1、委托人对受托人的指示,在相应的意见下打“√”为准,“同意”、“反对”、“弃权”三者只能选其一,选
           择一项以上或未选择的,视为弃权。
           2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。
           3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至2015年度股东大会结束时止。


       委托人签名(盖章):                                             委托人身份证号码:

       委托人证券账号:                                                 委托人持股数量:

       受托人签名:                                                     受托人身份证号码:

       委托日期: