证券代码：002399            证券简称：海普瑞         公告编号：2016-057


                   深圳市海普瑞药业股份有限公司
            第三届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
五次会议（以下简称“会议”）通知及议案于2016年8月12日以电子邮件的形式
发出，会议于2016年8月25日上午10:30在深圳市南山区松坪山郎山路21号6楼A07
会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参
与表决董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李
锂先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法
规、规则及《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议并通过了以下议案：
    1、审议通过了《<2016年半年度报告>及其摘要》
    表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
    《深圳市海普瑞药业股份有限公司 2016 年半年度报告》刊登于信息披露媒
体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    《深圳市海普瑞药业股份有限公司 2016 年半年度报告摘要》刊登于信息披
露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    2、审议通过了《董事会关于募集资金2016年半年度存放与使用情况的专项
报告》
    表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
    《深圳市海普瑞药业股份有限公司董事会关于募集资金 2016 年半年度存放
与使用情况的专项报告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《公司独立董事关于第三届董事
会第二十五次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
    3、审议通过了《关于申请内保外贷暨为全资子公司提供反担保的议案》
    表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
    此议案尚需提交2016年第二次临时股东大会审议。
    《深圳市海普瑞药业股份有限公司关于申请内保外贷暨为全资子公司提供
反担保的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《公司独立董事关于第三届董事
会第二十五次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。

    4、审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
    《深圳市海普瑞药业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的
通知公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。


    特此公告。



                                            深圳市海普瑞药业股份有限公司

                                                                    董事会

                                                    二〇一六年八月二十九日